Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico đã tố cáo trước khi Mỹ ban hành trừng phạt

Omar García Harfuch, Bộ trưởng Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân của Mexico, xác nhận rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF) đã sớm tiến hành các tố cáo đối với cá nhân và doanh nghiệp bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt do nghi ngờ có liên hệ với tổ chức Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhắm tới 39 cá nhân và 16 tổ chức bị cáo buộc gia nhập mạng lưới tài chính và quan hệ gia đình của CJNG, ông Harfuch cho biết việc phối hợp giữa hai bên đã diễn ra trước đó.

Tổng cộng 55 đối tượng bị đưa vào diện điều tra và trừng phạt

Ông Harfuch nêu rõ, tổng số các đối tượng bị tố cáo và trừng phạt là 55, bao gồm 39 cá nhân và 16 pháp nhân. Ông xác nhận UIF đã tích hợp các hồ sơ điều tra và nộp các đơn tố cáo trước khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) công bố các biện pháp trừng phạt.