Vụ bắt giữ liên quan đến chiếm đoạt tiền trong chương trình Golden Visa
Ngày 15/7, Cảnh sát Tư pháp Bồ Đào Nha (PJ) đã tiến hành bắt giữ một luật sư 58 tuổi tại Odivelas, một thành phố gần thủ đô Lisbon, do nghi ngờ chiếm đoạt tài sản của khách hàng nước ngoài trong khuôn khổ chương trình Golden Visa—một chính sách cho phép người nước ngoài được cư trú tại Bồ Đào Nha thông qua đầu tư. Vụ việc đang được Cục Chống tham nhũng quốc gia (NAU) dẫn đầu điều tra.
Được biết, người này đã lợi dụng việc được phép tiếp cận tài khoản ngân hàng của khách để hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy phép cư trú qua đầu tư (ARI) nhằm chuyển tiền trái phép vào tài khoản cá nhân. Hành vi này diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến tháng 3/2026.
Quy mô và số lượng nạn nhân
Cơ quan điều tra ước tính tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 1,2 triệu euro, và toàn bộ số tiền này được cho là đã bị sử dụng để chi trả cho các mục đích cá nhân của nghi phạm. Hiện tại, nhà chức trách đã xác định ít nhất 33 người nước ngoài trở thành nạn nhân của vụ việc. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo sẽ có thể còn nhiều người khác bị ảnh hưởng khi cuộc điều tra tiếp tục mở rộng.
