Hai vi phạm trong hoạt động nhập khẩu của Ingemar
Trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Mexico Claudia Sheinbaum đã nêu chi tiết vụ việc liên quan đến Ingemar, công ty có liên hệ với cựu thống đốc bang Baja California, Ernesto Ruffo. Bà Sheinbaum chỉ rõ công ty này đã vi phạm pháp luật hai lần trong quá trình nhập khẩu nhiên liệu vào Mexico. Cụ thể, công ty không khai báo đúng lượng nhiên liệu được nhập khẩu, báo cáo lượng thấp hơn thực tế. Đồng thời, đơn vị này đã nhập một mặt hàng khác so với loại phẩm mà họ kê khai để né tránh thuế đặc biệt đối với sản phẩm và dịch vụ, qua đó trốn thuế nhà nước.
Cuộc điều tra do Cục Công tố Liên bang Mexico tiến hành đã kéo dài khoảng một năm và vẫn chưa kết thúc. Công tác điều tra nhằm xác minh số lần Ingemar thực hiện các hành vi nhập khẩu theo phương thức tương tự, cũng như tìm hiểu về đầu ra của sản phẩm nhập khẩu. Bà Sheinbaum đặt câu hỏi về cách thức sản phẩm đó được đưa vào thị trường như nhiên liệu trong khi khai báo nhập khẩu là không phải nhiên liệu.
Phát hiện và hệ quả từ các cơ quan chức năng
Bà Sheinbaum nhấn mạnh rằng các cơ quan Hải quan và An ninh Mexico đã phát hiện các bồn chứa nhiên liệu có dấu hiệu nghi vấn được vận chuyển trong các container kim loại (ferrotanque) cách đây gần một năm. Khi nhận được cảnh báo về vụ việc, công ty đã bỏ lại các bồn chứa này tại Coahuila vì biết mình đang bị điều tra. Từ đó các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra sâu rộng về sự việc.
