Lực lượng ED tiến hành các cuộc đột kích ở Uttar Pradesh, Delhi và Punjab trong vụ gian lận khoản vay ngân hàng 450 crore

Ngày 24 tháng 7 năm 2026, Cục Thi Hành Luật Ấn Độ (Enforcement Directorate - ED) đã tiến hành các cuộc đột kích tại Uttar Pradesh, Delhi và Punjab nhằm điều tra một vụ cáo buộc rửa tiền liên quan đến khoản vay ngân hàng trị giá 450 crore rupee. Theo thông tin từ các quan chức, đợt đột kích do văn phòng khu vực Lucknow của ED thực hiện đã nhắm vào tám địa điểm nằm trên ba khu vực nói trên.

Cuộc điều tra hướng đến công ty Santosh Overseas Limited, các nhà sáng lập công ty này cùng các thực thể liên kết được cho là có liên quan đến việc sử dụng gian lận các khoản tiền vay. Các hoạt động này được tiến hành theo khuôn khổ của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) của Ấn Độ.

Theo ED, vụ việc bắt nguồn từ một cuộc điều tra trước đó của Cục Điều tra Trung ương (CBI) về cáo buộc gian lận với khoản vay ngân hàng trị giá 450 crore rupee. Điều tra của ED làm rõ các khoản tiền vay đã không được sử dụng cho mục đích vay vốn mà bị chuyển hướng và rửa qua một mạng lưới bao gồm các công ty ma (shell entities), các đại lý chuyển tiền không chính thức (hawala dealers), cùng các công ty liên quan khác.