Khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm liên quan vụ rửa tiền

Vào ngày thứ Sáu, Cơ quan Điều tra Thực thi (ED) Ấn Độ thực hiện các cuộc khám xét tại tám địa điểm khác nhau thuộc các bang Delhi, Uttar Pradesh và Punjab, nằm trong cuộc điều tra tiếp diễn về vụ nghi vấn rửa tiền trị giá khoảng 450 crore rupee liên quan đến công ty Santosh Overseas Ltd cùng các đơn vị liên quan. Hoạt động được tiến hành dưới sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh từ sáng sớm, nhằm vào trụ sở của các nhà sáng lập công ty, các tổ chức liên kết và các bên hỗ trợ.

Cuộc khám xét không giới hạn trong ba bang trên mà còn lan rộng sang các khu vực trong bang Bihar như Banka và Patna, phía Nam Rajasthan với nhiều điểm tại Sri Ganganagar và một điểm ở Jaipur. Những địa điểm này được xác định là có liên quan đến các nghi vấn trong quá trình điều tra.

Nguồn gốc và diễn biến điều tra

Cuộc điều tra do Văn phòng ED tại Lucknow thực hiện theo quy định của Luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002 (PMLA). Vụ việc bắt nguồn từ một hồ sơ của Cục Điều tra Trung ương (CBI) về một vụ gian lận ngân hàng có giá trị xấp xỉ 450 crore rupee thu được từ một nhóm ngân hàng liên kết.

Các điều tra viên cho biết, số tiền vay được đã bị chuyển hướng và được rửa thông qua một chuỗi công ty bóng, các nhà điều phối ghi sổ tài chính và các doanh nghiệp liên quan bằng các hóa đơn giả và các giao dịch tài chính vòng tròn nhằm che giấu nguồn gốc. Quy trình điều tra được thực hiện suôn sẻ và ED đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm sáng tỏ các khía cạnh khác của vụ án.

Cuộc khám xét liên quan vụ khai thác cát trái phép

Cùng ngày, ED cũng tiến hành các cuộc khám xét đồng thời tại tám địa điểm ở Bihar, Delhi và Rajasthan trong cuộc điều tra cáo buộc khai thác cát trái phép của công ty Mahadev Enclave Pvt Ltd có trụ sở tại Bihar, dưới sự kiểm soát của gia đình Chandak đến từ Sri Ganganagar, Rajasthan. Người đứng đầu công ty là ông Ashok Chandak cùng con trai Raghav Chandak.

Cuộc khám xét bao phủ các điểm tại Banka và Patna ở Bihar, một điểm ở Delhi và khu vực NCR, bốn điểm tại Sri Ganganagar và một điểm tại Jaipur, Rajasthan. Đây là hoạt động do văn phòng ED tại Patna thực hiện theo điều khoản 17 của Luật PMLA. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định công ty Mahadev Enclave Pvt Ltd đã tiến hành khai thác cát bất hợp pháp trên diện rộng, trong khi các cơ quan khai thác nhà nước không phát hiện và báo cáo tình trạng này.

Những điều bổ ích từ bài viết

  • ED mở rộng điều tra vụ rửa tiền trị giá khoảng 450 crore rupee liên quan Santosh Overseas Ltd và các bên liên quan.
  • Cuộc ra quân khám xét liên quan đến hàng loạt điểm ở ba bang Delhi, Uttar Pradesh và Punjab cùng các địa điểm bổ sung tại Bihar và Rajasthan.
  • Vụ rửa tiền sử dụng các công ty bình phong và giao dịch qua hóa đơn giả để rửa tiền vay ngân hàng.
  • ED cũng điều tra vụ khai thác cát trái phép của Mahadev Enclave Pvt Ltd với quy mô lớn, không được phát hiện kịp thời.
  • Hoạt động của ED được tiến hành theo các quy định của Luật phòng, chống rửa tiền năm 2002.

Đăng ký bản tin QMVN

Nhận tin tổng hợp mỗi sáng - chỉ những bài đáng đọc, không spam.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.