Tòa phúc thẩm hủy bỏ phần lớn cáo buộc vi phạm FEMA đối với Lalit Modi và BCCI

Tòa phúc thẩm theo Luật phòng chống buôn lậu và gian lận ngoại hối (SAFEMA) vừa ra phán quyết xoá bỏ phần lớn các kết luận và hình phạt mà Cơ quan Thực thi Ấn Độ (ED) đã đưa ra đối với Hội đồng Điều hành Cricket Ấn Độ (BCCI), cựu Chủ tịch IPL Lalit Modi, cùng một số cá nhân khác liên quan đến đơn kiện về vi phạm Luật Quản lý Ngoại hối (FEMA) trong cáo buộc về việc chuyển địa điểm tổ chức giải Indian Premier League (IPL) 2009 sang Nam Phi.

Trước đó, ED đã cáo buộc BCCI vi phạm các quy định của FEMA khi chuyển tiền ra nước ngoài để tổ chức giải đấu và đã áp đặt các khoản phạt lên tới hàng chục crore rupee đối với Hội đồng và các quan chức có liên quan.

Hội đồng xét xử gồm Chủ tịch Tòa Justice Munishwar Nath Bhandari và thành viên Rajesh Malhotra đã chấp nhận một phần kháng cáo đối với quyết định của ED ban hành ngày 31/5/2018. Quyết định này đã áp phạt BCCI, ông Lalit Modi, cựu Chủ tịch BCCI N. Srinivasan, M.P. Pandove, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (State Bank of India) và cựu Quản lý trưởng ngân hàng A.K. Nazeer Khan với cáo buộc vi phạm FEMA.

Tòa xác nhận hủy bỏ phần lớn các kết luận trước đó của ED đối với BCCI, ông Modi và những người liên quan. Đồng thời, Tòa cũng tuyên bố Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ cùng ông Khan không phải chịu trách nhiệm vì các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài được thực hiện theo quy trình ngân hàng thông thường và không thuộc phạm vi vi phạm FEMA.