Bắt giữ nhóm ngân hàng bất hợp pháp tại Irkutsk với số tiền giao dịch lên đến 1 tỷ ruble

Tại vùng Irkutsk, Nga, lực lượng cảnh sát cùng Rosgvardiya đã tiến hành bắt giữ ba người đàn ông bị nghi ngờ thực hiện hoạt động ngân hàng phi pháp. Theo thông tin chính thức từ Bộ Nội vụ Nga do người phát ngôn Irina Volk cung cấp, nhóm đối tượng này liên quan đến việc rút tiền mặt với tổng giá trị vượt 1 tỷ ruble, trong đó khoảng 190 triệu ruble là khoản lợi nhuận phi pháp mà nhóm đã thu được.

Trong số những nghi phạm có cả phó quản lý một ngân hàng. Họ đã tổ chức chuyển khoản tiền vào tài khoản của 35 công ty mang tính pháp nhân giả mạo. Nhóm đã thực hiện các giao dịch rút tiền mặt thông qua việc tạo ra các hợp đồng mua bán giả để hợp thức hóa dòng tiền. Sau đó, số tiền này được trả lại cho khách hàng, trừ một khoản phí hoa hồng tối thiểu 14% thuộc về nhóm đối tượng.