FBI mở rộng điều tra AFA, liên hệ các công ty ký hợp đồng hàng triệu USD

Các công tố viên liên bang Mỹ cùng các đặc vụ của Văn phòng Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu tiếp xúc với các công ty ký các hợp đồng trị giá hàng triệu USD với Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn biển thủ quỹ và rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Mỹ. Theo nguồn tin từ những người có kiến thức trực tiếp về vụ việc, các công ty này không chỉ có trụ sở tại Argentina mà còn đến từ nước ngoài, đồng thời đã chuyển tiền vào tài khoản TourProdEnter LLC tại Mỹ – công ty do nhà sản xuất Javier Faroni điều hành.

Các công ty bị FBI chú ý là những công ty quảng cáo và tài trợ cho AFA dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Claudio "Chiqui" Tapia, vốn được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản TourProdEnter thay vì tài khoản của AFA ở Argentina. Những khoản hợp đồng với các nhà tài trợ nổi bật như Adidas và Warner có quy mô lên tới hàng chục triệu USD trong thời kỳ Argentina đối mặt với các hạn chế tỷ giá mạnh và các mức tỷ giá khác nhau như "blue" và "contado con liqui".

Cuối tháng 6, các lệnh triệu tập đầu tiên hướng tới việc lấy lời khai trước bồi thẩm đoàn lớn tại Tòa án Liên bang phía Nam bang Florida đã được ban hành nhưng chỉ được biết đến sau khi World Cup kết thúc. Một trong những buổi điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 30/6 tại Tòa án Wilkie D. Ferguson Jr., nơi các bên được yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến TourProdEnter, vốn đứng tên vợ của Faroni, bà Erica Gillette, cùng các liên lạc với vị Chủ tịch Tapia, Phó Chủ tịch Pablo Toviggino, Faroni và Diego Lucero – cựu đối tác trong một công ty dùng để mua biệt thự ở Pilar.

Diego Lucero cũng được xác định là một trong những cổ đông của Central Park Drinks SRL (nay là Real Central) cùng Luciano Nicolás Pantano. Theo thẩm phán liên bang Luis Armella trong quá trình điều tra, Lucero đã chuyển nhượng cổ phần cho Ana María Conte và bà này lên làm giám đốc công ty từ tháng 5/2022.

Juan Pablo Beacon, trợ thủ đắc lực của Toviggino trong nhiều năm, được cho là một trong những người có thể phải ra điều trần tại Miami. FBI và công tố Mỹ đang cố gắng tái hiện chi tiết hệ thống quyết định và hoạt động tài chính nội bộ của AFA. Hiện Beacon được cho là muốn đảm bảo an toàn pháp lý trước khi hợp tác vì e ngại bị bắt giữ.

Theo tài liệu do La Nacion tiếp cận, Beacon và Toviggino được cho là đã chỉ đạo, phối hợp với các "cueveros" (các nhà môi giới đổi tiền không chính thức) và các doanh nghiệp liên quan để tạo ra các hóa đơn giả cho các dịch vụ không có thật nhằm rút hàng chục triệu USD khỏi tổ chức. Hình thức này gồm sử dụng các công ty trên giấy tờ ở Miami để nhận các khoản tiền từ các doanh nghiệp trung gian quốc tế của AFA, trong đó có TourProdEnter LLC, sau đó gửi tiền về Argentina qua các kênh trao đổi tiền mặt ở thành phố Buenos Aires.

Các công tố viên Patrick Gushue và Christopher Ting ở Washington DC và Michael Berger ở Florida đã chủ động tìm kiếm thêm nhân chứng như Beacon và một cựu nhân viên khác của AFA hiện cư trú ở vùng Patagonia. Họ cũng đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến với doanh nhân Guillermo Tofoni và nhiều người liên quan khác để thu thập bằng chứng về khả năng phạm tội rửa tiền hay gian lận ngân hàng Mỹ liên quan đến AFA.

Không dừng lại ở đây, các công tố viên cũng xem xét triệu tập các quan chức cũ trong chính phủ của Javier Milei, những người có thể có quyền truy cập thông tin nhạy cảm về AFA hoặc có liên quan tới hoạt động kiểm soát và giám sát tổ chức trong vài năm qua.

Trong một tuyên bố phát đi ngày 28/6, AFA phủ nhận việc Chủ tịch Claudio Tapia và Thủ quỹ Pablo Toviggino bị triệu tập bởi cơ quan tư pháp Mỹ. AFA nhấn mạnh tài liệu được các phương tiện truyền thông tham khảo không phải là trát triệu tập đối với Tapia hoặc Toviggino, mà là yêu cầu một bên thứ ba xuất hiện trước bồi thẩm đoàn và cung cấp tài liệu liên quan đến nhiều người, trong đó có lãnh đạo của tổ chức.

AFA cho biết thêm tài liệu đó không áp đặt bất kỳ biện pháp cá nhân nào đối với hai lãnh đạo, không buộc họ phải ra hầu tòa, không đặt ra nghĩa vụ pháp lý hay lệnh tịch thu tài sản thuộc quyền sở hữu của họ. Đồng thời, tổ chức cảnh báo việc truyền tải thông tin sai lệch gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự và hình ảnh của cá nhân cùng tổ chức.

Trước khi bài báo hoàn tất, La Nacion đã nhiều lần liên hệ với Bộ Tư pháp Mỹ để cập nhật tiến độ điều tra nhưng chưa nhận được phản hồi.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.