Bắt giữ nghi phạm cầm đầu đường dây gian lận thuế VAT lớn nhất Nga

Theo nguồn tin từ các cơ quan thực thi pháp luật Nga, ông Alexander Osin - nghi phạm cầm đầu trong vụ án gian lận thuế giá trị gia tăng khổng lồ tại Nga - đã bị bắt giữ ở nước ngoài trong một chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan Thuế Liên bang (FNS) và các lực lượng an ninh. Trước đó, Osin đã bị bắt giữ vắng mặt tại Moscow và được phát lệnh truy nã quốc tế qua Interpol. Hiện kế hoạch dẫn độ ông về Nga đang được tiến hành.

Osin đối mặt với các cáo buộc theo điều 187 và 173.1 Bộ luật Hình sự Nga, trong đó điều 187 liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trong lưu thông tài chính, còn điều 173.1 xử lý hành vi tạo lập và đăng ký trái phép các tổ chức kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Vụ việc xuất phát từ cuộc điều tra lớn giữa Cơ quan Thuế Liên bang, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Ủy ban Điều tra cùng Bộ Nội vụ, được hỗ trợ bởi Viện Kiểm sát Tổng hợp.

Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2026 đã phát hiện ra một nền tảng lớn chuyên cung cấp các khoản khấu trừ thuế VAT giả mạo. Hành vi này diễn ra từ năm 2023 đến 2025 với sự tham gia của hơn 4.800 công ty kỹ thuật. Qua đó, gần 40 nghìn doanh nghiệp đã được tạo ra các khoản khấu trừ không thực tế, gây thiệt hại lên đến hơn 1,2 nghìn tỷ rúp cho ngân sách nhà nước.

Nền tảng gian lận hoạt động tại thủ đô Moscow, thành phố Saint Petersburg, khu vực Perm, tỉnh Belgorod và các vùng khác của Nga. Các doanh nghiệp khách hàng đến từ các ngành xây dựng, nhiên liệu, dệt may và dịch vụ vệ sinh.

Phương thức gian lận được gọi là "thuế VAT giấy" dựa trên việc thiết lập các giao dịch và hóa đơn giả mạo qua các công ty kỹ thuật. Trong thực tế, không có giao dịch hàng hóa hay dịch vụ nào được thực hiện, nhưng hồ sơ giả tạo giúp tăng số VAT đầu vào và giảm số thuế phải nộp vào ngân sách.

Trong tháng 4 năm 2026, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bắt giữ nhiều nghi phạm trong đường dây này và mở các vụ án hình sự liên quan đến việc lập pháp nhân bất hợp pháp cùng hành vi rửa tiền. Theo báo cáo của Ủy ban Điều tra Nga, thiệt hại mà mạng lưới này gây ra lên ngân sách nhà nước đã vượt ngưỡng một nghìn tỷ rúp, trở thành một trong những vụ gian lận thuế lớn nhất lịch sử Nga.

Chiến dịch bắt giữ Osin đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực đấu tranh chống gian lận thuế tại Nga, thể hiện sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước nhằm bảo vệ nguồn thu ngân sách và củng cố an ninh kinh tế quốc gia.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.