Giữa nghi vấn sai lệch tài chính, Insaurralde và Jésica Cirio đối mặt yêu cầu điều tra lại

Một cuộc giám định kế toán dài 618 trang do các chuyên gia của Tòa án Tối cao Argentina và các chuyên gia của các bên liên quan tiến hành đã cho thấy cựu thị trưởng Lomas de Zamora và cựu trưởng ban Nội các tỉnh Buenos Aires, Martín Insaurralde, trong vòng 14 năm đã chi tiêu vượt thu nhập tới 20 triệu peso. Bên cạnh đó, dịp năm 2020 và 2022 được xác định là các năm Insaurralde khai báo mức tiêu dùng ròng thấp hơn thực tế nhằm làm cân đối số liệu tài chính với thu nhập khai báo.

Điều đáng chú ý, cuộc giám định cũng chỉ ra rằng cựu vợ của ông, Jésica Cirio, đã chi tiêu vượt tài chính trong các năm 2014, 2017, 2018, 2019 và 2023. Tomás Rodríguez Ponte, tân thẩm phán được bổ nhiệm xử lý vụ án liên quan đến Insaurralde, sẽ tiếp tục giám sát vụ việc còn đang trong giai đoạn điều tra.

Cuộc điều tra chỉ ra rằng các khoản chi vượt thu nhập trên là tối thiểu do vẫn còn thiếu các bằng chứng chứng từ chưa được trình ra, từ đó tiềm năng làm tăng mức chênh lệch giữa chi và thu nhập của cặp đôi. Cụ thể hơn, các khoản chi của Insaurralde và Cirio bao gồm những chuyến đi châu Âu thanh toán bằng tiền mặt, các chuyến bay riêng được đặt qua WhatsApp, việc mua cùng lúc hai ô tô trong một năm và sự hỗ trợ tài chính từ công ty Armando J. Ríos SA cho các chuyến du lịch của gia đình.

Cuộc giám định được thực hiện theo thẩm quyền của thẩm phán Luis Armela trong vụ án điều tra nghi vấn làm giàu bất hợp pháp và rửa tiền liên quan đến Insaurralde và Cirio. Dù ông Armela vẫn còn tiếp tục làm việc trong thời gian tạm nghỉ tòa án nhưng sắp tới sẽ bàn giao vụ án cho thẩm phán mới Rodríguez Ponte, người vừa được bổ nhiệm và có kinh nghiệm chuyên sâu trong hỗ trợ điều tra các vụ án phức tạp và tổ chức tội phạm.

Fiscale Sergio Mola, người phụ trách truy tố trong vụ án, đã nhận định cuộc giám định này là chưa đầy đủ và sẽ cần bổ sung thêm các dữ liệu khác để yêu cầu Insaurralde, Cirio cùng những thân nhân bị nghi ngờ đứng tên hộ tài sản tham gia một cuộc điều tra bổ sung. Ông Mola dự kiến sẽ nộp yêu cầu này ngay khi thẩm phán Rodríguez Ponte bắt đầu tiếp quản vị trí. Ngoài ra, cơ quan công tố cũng có ý định đưa vào cáo buộc số tiền 10 triệu USD xuất hiện trong các video quay ở phòng thay đồ, được cho là thuộc sở hữu của cặp đôi này.

Một điểm nghi vấn khác được đặt ra liên quan đến cô Sophía Clerici, người đi cùng chuyến đi của Insaurralde tới Marbella trên du thuyền Bandido. Giám định cho thấy không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh rằng Insaurralde đã chuyển số tiền gần 570.000 USD cho Clerici hoặc liên quan đến việc mua sắm những vật dụng sang trọng. Tuy nhiên, có nhiều khoản chi tiêu được đăng ký dưới tên Clerici, bao gồm các hoạt động du lịch tại Marbella và du thuyền được mua dưới tên cô nhưng phí được thanh toán bởi một đại lý. Luật sư của Clerici tuyên bố sẽ đề nghị tòa án tuyên bố trắng án dựa theo kết luận của báo cáo giám định.

Cuộc giám định còn tiết lộ rằng Insaurralde đã chi vượt thu nhập lên tới gần 19,65 triệu peso tính đến cuối năm 2022, trong khi các khoản thu của ông không thể giải trình nguồn gốc cho việc chi tiêu vượt mức đó. Các số liệu cũng cho thấy trong các năm 2020 và 2022, mức tiêu dùng Insaurralde kê khai thuế thấp hơn so với thực tế dẫn đến nghi ngờ việc kê khai không trung thực. Đáng chú ý nhất là năm 2022, khi chi tiêu đã lên tới 22,6 triệu peso nhưng mức tiêu dùng khai báo chỉ bằng một phần nhỏ, tương đương mức chênh lệch 16,4 triệu peso.

Đầu tư lớn của Insaurralde tập trung vào các chuyến đi nước ngoài, với chi phí lên tới gần 55 triệu peso từ năm 2010 đến 2023, trong khi tổng thu nhập trong giai đoạn này là khoảng 87,1 triệu peso. Trong năm 2022 chi tiêu của ông lên đến 22,6 triệu peso, tăng mạnh trong năm 2023 lên tới 55 triệu peso, chủ yếu dành cho hoạt động du lịch được trả bằng tiền mặt qua một công ty dịch vụ du lịch Forest Travel.

Riêng Jésica Cirio trong các năm 2022 và 2023 đã có chi tiêu cá nhân qua ngân hàng lần lượt là 10,5 triệu peso và 16,6 triệu peso. Khi tính cả các khoản thanh toán bằng tiền mặt, tổng chi tiêu lên tới hơn 11,4 triệu peso năm 2022 và 28 triệu peso trong 9 tháng đầu năm 2023. Đáng chú ý, Cirio đã mua hai xe hơi trong năm 2023, gồm một chiếc Mercedes Benz GLA 250 và một chiếc Ford Territory, cùng việc lập các khoản tiền gửi cố định lên đến 15 triệu peso. Các chuyến đi nước ngoài kéo dài của bà diễn ra ở nhiều quốc gia, trong khi chi phí chi trả cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống và đi lại được trả chủ yếu bằng tiền mặt.

Những phát hiện về việc thiếu vắng các hóa đơn chi tiêu cho các nhu yếu phẩm hàng ngày như thực phẩm hay quần áo trong hồ sơ được đánh giá là dấu hiệu chỉ ra các khoản chi khác đều được trả bằng tiền mặt nhằm tránh sự giám sát tài chính trong hồ sơ ngân hàng.

Toàn bộ các phát hiện này đều đang được xử lý trong vụ án với các cáo buộc nghiêm trọng và chờ đợi bước tiếp theo từ các cơ quan tư pháp Argentina.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.