Điều tra về Quản lý Tài chính của Hiệp hội Bóng đá Argentina bị trì hoãn do thủ tục tố tụng

Trong khi tại Hoa Kỳ, một nhóm công tố viên đang thu thập các tài liệu và bằng chứng điều tra về cách vận hành tài chính của Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA), thì các cuộc điều tra tại Argentina về những người đứng đầu tổ chức này đang gần như bị đình trệ. Nhiều nguồn tin tại các tòa án Argentina cho rằng các thủ tục tố tụng rườm rà và liên tục được thao tác bởi nhóm luật sư và các nhà điều hành thân thuộc Chủ tịch Claudio “Chiqui” Tapia cùng thủ quỹ Pablo Toviggino nhằm trì hoãn tiến trình điều tra.

Trong vòng sáu tháng, một chiến lược thu hút tất cả các vụ án liên quan về chung một thẩm phán đã được triển khai. Thẩm phán Alejandro González Charvay tại Campana, người được xem là có liên hệ với phong trào Peron, là người được chọn nhận các vụ án này. Kế hoạch bắt đầu từ cuối năm ngoái khi Charvay yêu cầu thay đổi thẩm phán Marcelo Aguinsky, người đang tiến hành các biện pháp chứng cứ quan trọng.

Sau sự thay đổi này, thẩm phán Charvay đã tiếp nhận thêm nhiều vụ án nhạy cảm chạm đến quyền lợi của AFA. Vụ án đầu tiên được chuyển giao là từ thẩm phán liên bang Luis Armella, người từng khám xét các hồ sơ của doanh nhân Javier Faroni và các cơ sở của AFA. Các hợp đồng với công ty TourProdEnter, qua đó AFA thu được từ 30% doanh thu ở nước ngoài mà gần như không bị kiểm soát, cũng nằm trong phạm vi điều tra của vụ án này.

Thẩm phán Charvay còn tiếp nhận vụ án ở Santiago del Estero, nơi công tố viên Pedro Simón đã đề nghị bắt giữ Tapia và Toviggino. Vụ án phân tích chi tiết các công ty liên quan đến thủ quỹ AFA nhưng không thể chuyển giao vụ án do thẩm phán Paula Petazzi và công tố viên Silvana Russi phụ trách trong thẩm quyền hình sự thông thường. Đây là hồ sơ chứa các bằng chứng được chuyển từ Mỹ về.

Chiến lược tập trung này đã bị lung lay ngay trước khi World Cup bắt đầu, khi Tòa án Hình sự Kinh tế quyết định chuyển gấp vụ án liên quan đến căn biệt thự, vốn được xem là trung tâm của các vụ án, sang thẩm phán María Verónica Straccia — người có hồ sơ làm việc tích cực. Tòa phán quyết rằng Charvay chưa có bước tiến đáng kể nào trong quá trình xử lý các bị cáo và chưa thực hiện các hành động pháp lý quan trọng để thúc đẩy điều tra.

Quyết định này bị trì hoãn trong suốt kỳ World Cup và đối mặt với sự hoãn lại khi Tòa án Tối cao về Hình sự bắt đầu kỳ nghỉ hè. Các thẩm phán Diego Barroetaveña và Mariano Borinsky quyết định mở lại xem xét vụ kiện, tạo ra nhiều bất ổn về tính minh bạch toàn bộ quy trình điều tra.

Doanh nhân Javier Faroni, người đã thu về gần 300 triệu USD tại Miami theo lệnh của AFA, cũng triển khai các bước pháp lý nhằm vô hiệu hóa các tài liệu khai thác được từ các Tòa án Mỹ, vốn gồm hơn 3000 trang tài liệu với nhiều chuyển khoản tài chính được tiết lộ. Công ty TourProdEnter đã đề nghị các thẩm phán Mỹ giới hạn sử dụng các chứng cứ này trong các vụ án hình sự tại Argentina theo cơ chế bảo vệ thông tin (protective order) trong luật Hoa Kỳ.

Mặc dù một thẩm phán tại Georgia đã chấp nhận một phần đề nghị, chỉ liên quan đến ngân hàng Synovus Bank trong số năm ngân hàng đồng ý cung cấp dữ liệu, công tố viên Diego Velasco, người đứng đầu PROCELAC, vẫn khẳng định các bằng chứng này có thể thu thập trực tiếp.

Việc kéo dài thủ tục tố tụng cũng đã làm đình trệ một số hồ sơ điều tra, trong đó có vụ việc từ công tố viên liên bang Santiago del Estero đề nghị bắt giữ Tapia và Toviggino. Trong đó có phân tích chi tiết về mạng lưới doanh nghiệp do Toviggino điều hành và các chuyến bay riêng được sử dụng, như chuyến bay từ Miami về Buenos Aires tháng 7/2021 cùng với doanh nhân bảo hiểm Jorge Giani và vợ ông, người hiện là quan chức của Tòa án Tối cao.

Trong khi đó, vụ án duy nhất tiến triển ổn định là vụ do thẩm phán Diego Amarante thụ lý, trong đó Tapia và Toviggino bị truy tố về tội trốn thuế. Các luật sư bào chữa đang nỗ lực kháng cáo kết quả này tại Tòa án Tối cao nhưng tới nay chưa thành công.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.