Mỹ thành lập đại bồi thẩm đoàn điều tra tài chính của AFA với khả năng khởi tố hình sự lớn

Vào ngày 30/7 tới, một đại bồi thẩm đoàn của Tòa án liên bang tại Miami, Mỹ, sẽ chính thức được thành lập nhằm xem xét các bằng chứng về những nghi vấn liên quan đến các hoạt động tài chính bất thường với tổng giá trị hơn 300 triệu đô la của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) thông qua công ty TourProdEnter. Đây là bước đầu tiên trong quy trình pháp lý để xác định có đủ cơ sở pháp lý tiến hành một vụ án hình sự hay không.

Theo ba nguồn tin độc quyền từ Clarín, các bằng chứng thu thập được trong giai đoạn điều tra sơ bộ có khả năng cao sẽ được đại bồi thẩm đoàn xác nhận, từ đó mở đường cho cuộc điều tra hình sự chính thức về các nghi vấn tham nhũng, rửa tiền và các hành vi phi pháp tài chính khác.

Quá trình xét xử bắt đầu với một phiên họp kín, trong đó một hoặc nhiều nhân chứng sẽ khai báo trước đại bồi thẩm đoàn. Nhiệm vụ của đại bồi thẩm đoàn là xác định xem chứng cứ do ba công tố viên liên bang trình bày có đủ để đạt tiêu chuẩn “nghi ngờ hợp lý” (probable cause) hay không. Tiêu chí này là điều kiện bắt buộc để đưa ra buộc tội hình sự liên bang.

Nếu ít nhất 12 thành viên trong đại bồi thẩm đoàn đồng thuận về mức độ bằng chứng, họ sẽ ra một bản cáo trạng chính thức (indictment). Lúc đó, quá trình tố tụng hình sự sẽ chính thức bắt đầu, cho phép các công tố viên có thêm quyền đưa ra yêu cầu lấy lời khai bổ sung, thu thập tài liệu mới, mở rộng phạm vi điều tra sang các tổ chức, công ty, ngân hàng khác và có thể dẫn đến biện pháp xử lý như phạt các ngân hàng hay bắt giữ nghi phạm.

Các nhân chứng quan trọng đã tham gia cung cấp lời khai gồm doanh nhân Guillermo Tofoni và Alexandre Dreyfus, người sáng lập nền tảng fan token Socios.com. Theo đó, Tofoni cho biết sẽ có ít nhất một nhân chứng được gọi ra tòa ngày 30/7. Mặc dù không tiết lộ ai sẽ xuất hiện, ông cho rằng Leandro Petersen, Giám đốc Marketing và Thương mại của AFA, có thể là người được triệu tập do nắm giữ toàn bộ hợp đồng thương mại và tài khoản ngân hàng đặt tiền tài trợ của các đối tác.

Bên cạnh đó, công tố viên cũng đã yêu cầu thông tin từ ít nhất một số trong số hơn 100 nhà tài trợ quốc tế cho đội tuyển Argentina để củng cố tài liệu điều tra. Dù hoạt động của đại bồi thẩm đoàn được giữ bí mật, những nhân chứng được triệu tập đều phải tuân thủ nghiêm túc quy định không tiết lộ nội dung lời khai cho người ngoài.

Khác với hệ thống pháp lý Argentina, nơi một công tố viên có thể trực tiếp truy tố một người, tại Mỹ, đại bồi thẩm đoàn đóng vai trò như bộ lọc trước để đảm bảo có đủ bằng chứng mới tiến hành buộc tội. Đại bồi thẩm đoàn gồm từ 16 đến 23 công dân ngẫu nhiên, không đưa ra phán quyết về tính vô tội hay có tội của bị cáo mà chỉ xác định xem có đủ chứng cứ để khởi tố vụ án hay không.

Trong giai đoạn này, chỉ có bên công tố được trình bày, bên bị không được tham gia hoặc tranh luận, đồng thời không được phép hỏi cung nhân chứng. Vì vậy, tiêu chuẩn chứng cứ để đưa ra quyết định khá thấp, làm tăng khả năng các vụ án được phê duyệt bước đầu.

Theo tài liệu từ hồ sơ vụ án, các nhà tài trợ quốc tế như Adidas và Warner đã chuyển tiền vào các tài khoản của TourProdEnter mở tại các ngân hàng Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank và Synovus Bank. Sau đó, khoảng 40 triệu USD đã được chuyển sang nhiều công ty khác gồm Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC và Velp LLC.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đang tìm hiểu xem các công ty này có thực sự hoạt động kinh tế hay chỉ là vỏ bọc dùng để chuyển tiền không minh bạch. Doanh nhân Tofoni cho biết qua quá trình Discovery (tiết lộ chứng cứ) đã phát hiện các giao dịch với tổng giá trị gần 450 triệu USD, vượt mức 300 triệu USD được ghi nhận ban đầu.

Tuy nhiên, một phần chứng cứ thu thập được chỉ được phép sử dụng trong tranh chấp thương mại giữa Tofoni và AFA, không thể dùng cho điều tra hình sự nếu không có thủ tục Discovery riêng biệt. Một thẩm phán tại bang Georgia đã ra quyết định yêu cầu thực hiện thủ tục này nếu muốn mở rộng phạm vi xử lý.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Tofoni cho rằng nếu đại bồi thẩm đoàn xác nhận có những dấu hiệu rửa tiền, các ngân hàng có liên quan có thể bị xử phạt, doanh nghiệp gửi tiền vào TourProdEnter có thể bị truy cứu trách nhiệm, thậm chí có khả năng sẽ có lệnh bắt giữ các cá nhân liên quan.

Những dấu hiệu này cho thấy các công tố viên đã thu thập bằng chứng đủ quan trọng để đưa vụ việc đến bước thành lập đại bồi thẩm đoàn. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc điều tra và có thể dẫn đến những phát triển khó khăn đối với những cá nhân có tên trong hồ sơ chiến dịch điều tra liên bang.

Theo quy định, phiên điều trần ngày 30/7 sẽ được Chủ tịch Tòa án Liên bang phía Nam Florida Cecilia M. Altonaga quản lý, dù không trực tiếp tham gia xử lý vụ án. Ngoài ra, các thẩm phán liên bang đang trực ca sẽ có thể tiến hành phiên khai báo tùy tình hình.

Cuộc điều tra được thực hiện bởi nhóm công tố viên liên bang gồm Patrick Gushue, Christopher Ting và Michael Berger tại Miami thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.