Cựu đại diện Peña Blanca bị tạm giam vì nghi ngờ tham ô hơn 400 nghìn USD

Tòa án của hệ thống tố tụng hình sự tỉnh Chiriquí, Panama, đã ra lệnh tạm giam đối với một cựu đại diện của khu vực Peña Blanca, thuộc huyện Müna của vùng tự trị Ngäbe-Buglé, liên quan đến cáo buộc phạm tội tham ô tài sản công có tính chất nghiêm trọng. Phiên điều trần diễn ra vào ngày 23/7 với thẩm phán Víctor Serrano phụ trách xét xử.

Thẩm phán đánh giá có đủ chứng cứ cho thấy khả năng xảy ra hành vi phạm tội đồng thời nhận định còn nhiều rủi ro có thể gây cản trở quá trình tố tụng, gồm nguy cơ bị cáo không tuân thủ thủ tục hoặc tác động đến các chứng cứ.

Sự kiểm soát chặt chẽ cũng được tăng cường do triệu tập người bị cáo hiện vẫn đang giữ chức Phó Chủ tịch huyện Müna, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng tới tiến trình điều tra.

Ngoài việc tạm giam cựu đại diện, tòa án còn truy tố một kế toán cũ của khu vực, 43 tuổi, với các cáo buộc tương tự. Người này được phép tiếp tục tố tụng dưới sự giám sát do tại ngoại nhưng phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt.

Các điều kiện bắt buộc được áp dụng gồm việc kế toán này phải có mặt ký tên vào ngày 15 và 30 hàng tháng đồng thời bị cấm rời khỏi tỉnh Chiriquí trong suốt quá trình điều tra.

Tòa án cũng chính thức hợp pháp hóa việc bắt giữ cả hai bị nghi phạm trong buổi xét xử.

Cuộc điều tra do Viện Công tố Panama khởi xướng hồi 18/10/2024 sau khi phát hiện dấu hiệu thất thoát khoảng hơn 400 nghìn đô la Mỹ từ quỹ được phân bổ bởi Cơ quan phân quyền quốc gia cho các dự án xã hội trong thời gian 2019-2024.

Phía công tố cáo buộc các khoản tiền công cộng này đã bị sử dụng sai mục đích dẫn tới mở hồ sơ điều tra và truy tố hình sự với cựu đại diện và kế toán thuộc Ủy ban cộng đồng Peña Blanca.

Tại phiên toà, bà Johana Osorio, công tố viên chống tham nhũng đại diện bên công tố, trong khi các bị cáo được bảo vệ bởi luật sư công.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.