Italy tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp mở rồi đóng nhằm ngăn chặn gian lận và rửa tiền

Từ đầu năm 2025, Guardia di Finanza, lực lượng chuyên trách phòng chống gian lận và tội phạm tài chính của Italy, đã đề xuất đóng cửa khoảng 5.500 doanh nghiệp có nguy cơ vi phạm cao trong hoạt động kinh doanh qua hình thức “mở rồi đóng”. Đây là các doanh nghiệp thường có tuổi đời rất ngắn, chỉ từ vài tháng đến một vài năm, với mục đích tránh bị phát hiện bởi các cơ quan thuế và tài chính.

Sự phối hợp giữa Guardia di Finanza và Cơ quan Thuế Italy ngày càng được tăng cường, tập trung xây dựng hệ thống phân tích rủi ro thông qua đơn vị tích hợp phân tích rủi ro UIPAR nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận, rửa tiền và các hành vi phạm pháp liên quan.

Trong năm 2025, Guardia di Finanza đã hoàn tất 11.266 cuộc điều tra hình sự về các vụ việc liên quan đến tội phạm tài chính và gian lận thuế. Song song với đó, các biện pháp phong tỏa tài sản trị giá tổng cộng lên tới 3,4 tỷ euro đã được thực hiện nhằm ngăn chặn nguồn lợi thu được từ các hành vi vi phạm.

Số liệu này được phản ánh trong báo cáo của Tòa án Kiểm toán Italy về tình hình tài chính nhà nước, cho thấy sự hiểu biết sâu sắc và hiệu quả trong việc phát hiện các hoạt động bất hợp pháp thông qua phân tích dữ liệu và điều tra kỹ lưỡng.

Chiến dịch không chỉ tập trung vào các vi phạm thuế mà còn vào các hoạt động rửa tiền liên quan đến các doanh nghiệp “mở rồi đóng”. Các số tiền thu được từ việc tạo ra các hóa đơn giả được chuyển đến các tài khoản nước ngoài qua các mạng lưới “ngân hàng ngầm” (underground banking), sau đó được trả lại bằng tiền mặt cho các đối tượng gian lận sau khi trừ đi một khoản phí.

Đây là một phần quan trọng trong chiến lược đa chiều nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp có tổ chức và phức tạp.

Guardia di Finanza vận hành chiến lược giám sát theo hai hướng chính. Thứ nhất là kiểm tra kỹ lưỡng các doanh nghiệp mới thành lập để xác định mức độ hoạt động thực tế và tránh các trường hợp gian lận bằng cách sử dụng hóa đơn giả. Thứ hai là tiến hành các cuộc thanh tra và điều tra sâu rộng đối với các đối tượng đã bị nghi ngờ hoặc xác định có vi phạm, nhằm phá vỡ các chuỗi giao dịch gian lận phức tạp.

Các phân tích rủi ro do các đơn vị chuyên trách thực hiện giúp xác định các mục tiêu hành động ưu tiên dựa trên mức độ rủi ro về thuế cao. Nếu phát hiện sai phạm, các đề xuất đóng cửa doanh nghiệp hoặc loại bỏ các đơn vị khỏi danh sách doanh nghiệp hợp pháp sẽ được gửi đến cơ quan thuế để xử lý.