Điều tra hai công ty đầu tư tư nhân tại Ấn Độ nghi vấn mô hình Ponzi với số tiền lớn

Các cơ quan chức năng của quận Belagavi, Ấn Độ, đã mở cuộc điều tra nhằm vào hai công ty đầu tư tư nhân là Growdhan LLP và City Index vì nghi ngờ hoạt động theo mô hình Ponzi. Cuộc điều tra được tiến hành theo chỉ đạo của District Magistrate kiêm Phó Ủy viên Mohammad Roshan, với sự phối hợp của các bộ phận thuộc Sở Thuế vụ, Bộ Hợp tác và cảnh sát địa phương.

Dẫn đầu cuộc làm việc là Sub-Divisional Officer Shravan Kumar Naik. Đội điều tra đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hai trụ sở chính của Growdhan LLP tại Tilakwadi và City Index trên đường Mahatma Phule. Qua quá trình kiểm tra kéo dài đến đêm, các cán bộ đã rà soát kỹ lưỡng các hồ sơ tài chính, giao dịch tiền tệ cũng như sổ sách khách hàng và các chứng từ liên quan.

Sau bước điều tra ban đầu, Growdhan LLP được xác định có khoảng 1.100 nhà đầu tư tham gia với tổng số tiền góp vào khoảng 38 crore rupee. Các quan chức tin rằng số tiền này chủ yếu được huy động dưới hình thức các khoản vay từ công chúng.

Trong khi đó, City Index đã thu hút gần 1.500 nhà đầu tư, tổng đầu tư ước tính khoảng 30 crore rupee. Theo nguồn tin, các khoản tiền này được huy động thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi (debenture). Mặc dù công ty này được cho là đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Ấn Độ (SEBI), các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng về tính tuân thủ pháp lý, hoạt động kinh doanh và các giao dịch tài chính.