Vikas Garg bị bắt giữ do liên quan đến vụ đánh bạc trực tuyến Mahadev
Ngày 14/7/2026, Cơ quan Thực thi (ED) thông báo đã bắt giữ ông Vikas Garg, Chủ tịch Tập đoàn Ebix, tại nhà riêng ở Delhi trong một vụ án rửa tiền liên quan tới ứng dụng đánh bạc trực tuyến Mahadev. Sau khi bắt giữ, ông Garg được chuyển đến Raipur để phục vụ điều tra và sẽ được đưa ra tòa án Phòng chống Rửa tiền (PMLA) tại đây vào ngày tiếp theo.
Phong tỏa tài sản trị giá gần 941 crore rupee
Trước đó, ED đã phong tỏa các tài sản thuộc sở hữu của Vikas Garg, gia đình ông và các công ty do ông kiểm soát, với giá trị lên tới 940,77 crore rupee. Các cơ quan chức năng cáo buộc ông Garg đã chuyển số tiền phi pháp thu được từ hoạt động đánh bạc qua nhiều công ty thuộc quyền kiểm soát của mình, sau đó các khoản tiền này được sử dụng để mua cổ phần, chứng khoán và các tài sản khác.
Mối liên hệ giữa các công ty và hoạt động rửa tiền
Ông Garg là nhà sáng lập ba công ty đại chúng gồm Vikas Ecotech Limited, Vikas Lifecare Limited và Eraaya Lifespaces Limited. Thông tin điều tra cho biết ông đã nắm giữ 64% cổ phần của EbixCash thông qua công ty Eraaya Lifespaces Limited, phần lớn nguồn vốn này được cho là xuất phát từ hoạt động đánh bạc bất hợp pháp.
Đăng ký bản tin QMVN
Nhận tin tổng hợp mỗi sáng - chỉ những bài đáng đọc, không spam.
Mạng lưới đánh bạc bất hợp pháp do các đối tượng từ Chhattisgarh điều hành
Một trong những người cầm đầu đường dây đánh bạc là Saurabh Chandrakar, đến từ Bhilai, Chhattisgarh, người đồng sáng lập ứng dụng Mahadev Online Book vào năm 2018. Chandrakar cùng với đồng sáng lập Ravi Uppal đã xây dựng một mạng lưới các bảng cá cược bất hợp pháp và thu hút người dùng tham gia trò chơi và đặt cược, tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp. Các số tiền này sau đó được rửa và chuyển ra nước ngoài.
Cơ quan điều tra ước tính quy mô của đường dây này lên tới khoảng 6.000 crore rupee, coi đây là một trong những tổ chức cá cược bất hợp pháp lớn nhất từng bị phanh phui tại Ấn Độ, hoạt động từ bên ngoài lãnh thổ quốc gia.
Những điều rút ra từ bài viết
- Vikas Garg bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động rửa tiền có nguồn gốc từ đánh bạc trực tuyến.
- Tài sản của ông và các công ty liên quan trị giá gần 941 crore rupee đã bị phong tỏa.
- Số tiền phi pháp được chuyển qua nhiều công ty để hợp thức hóa và đầu tư vào các tài sản.
- Đường dây đánh bạc giới hạn hoạt động từ năm 2018 với quy mô lên tới 6.000 crore rupee.
- Đây là một trong những vụ án đánh bạc bất hợp pháp lớn nhất được phát hiện trong nước.
Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.
