Điều tra chuyển hướng 57 triệu USD từ AFA qua công ty bí ẩn ở Mỹ

Tháng 12/2021, Claudio “Chiqui” Tapia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), đã nhận được sự chấp thuận từ toàn bộ ban điều hành AFA để bổ nhiệm một công ty mới thành lập ở Florida - TourProdEnter LLC - làm đại diện thương mại duy nhất cho AFA tại thị trường quốc tế. Công ty này được thành lập chỉ bốn tháng trước đó, vào tháng 8/2021, do Erica Gillette làm người quản lý, đồng thời là bạn đời của nhà sản xuất sân khấu Javier Faroni – người bạn thân thiết của Tapia.

Trong vòng bốn năm sau đó, TourProdEnter đã vận hành một khối tài sản khổng lồ gần 300 triệu USD, phân bổ tại ít nhất năm ngân hàng lớn ở Mỹ, bao gồm Bank of America, Synovus, Citibank, JP Morgan và PNC Bank. Nguồn tiền này đến từ các khoản tài trợ tài chính cho đội tuyển Argentina, doanh thu truyền hình và các trận đấu giao hữu.

Điều tra mới đây cho thấy khoảng 57 triệu USD trong tổng số tiền do TourProdEnter quản lý đã được chuyển hướng qua 10 công ty “ma” được thành lập tại Miami. Những công ty này có liên quan đến nhiều cá nhân với xuất thân đa dạng, chẳng hạn như một nhân viên nhà thuốc ở Bariloche, một nữ nhân viên cửa hàng trang trí nội thất và thậm chí là những người hưởng trợ cấp xã hội.

Một ví dụ điển hình là công ty Tronador Import Export LLC, do một nữ hưu trí 70 tuổi ở Palermo đứng tên. Công ty này nhận tổng cộng 2,4 triệu USD từ TourProdEnter thông qua mười bốn lần chuyển khoản xuyên suốt năm 2025. Cùng với đó, Velpasalt LLC, công ty đứng tên Roberto Salice – người từng tuyên bố phá sản năm 2019 – cũng nhận được 14,9 triệu USD từ TourProdEnter.

Các công ty này đều đăng ký cùng một địa chỉ tại tòa nhà trên đường 1031 Ives Dairy Road, Miami, một dấu hiệu cho thấy chúng được sử dụng nhằm mục đích che giấu hoạt động chuyển tiền không minh bạch. Một số công ty như Soagu Services LLC hay Marmasch LLC đã nhanh chóng giải thể chỉ vài ngày sau khi vụ việc được phanh phui.

Mặc dù Erica Gillette là người đứng tên và có quyền chuyển khoản cho TourProdEnter, vai trò chính trong việc vận hành tài chính thuộc về Javier Faroni, người chồng kiêm nhà sản xuất sân khấu. Faroni từng có thời gian làm chính trị, giữ vị trí nghị sĩ tỉnh Buenos Aires và giám đốc Aerolíneas Argentinas trong nhiệm kỳ của Tổng thống Alberto Fernández. Ngoài việc mở tài khoản và phê duyệt các khoản thanh toán lớn, Faroni còn chuyển tiền cho các công ty khác và sử dụng nguồn tiền này để mua lại một câu lạc bộ bóng đá tại Italy.

Hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp kéo dài khi tiền bị rút về Argentina qua các kênh phi chính thức và được lấy ra dưới dạng tiền mặt từ các đại lý chuyển đổi ngoại tệ không minh bạch tại trung tâm tài chính Buenos Aires. Juan Pablo Toviggino và Juan Pablo Beacon, những người thân cận với Tapia trong ban lãnh đạo AFA, được cho là những nhân vật trung tâm chỉ đạo và phối hợp các giao dịch này.

Bên cạnh việc chuyển hướng tiền qua các công ty ma tại Miami, được biết thêm khoảng 110 triệu USD được gửi đến một đại lý chứng khoán tại Uruguay, sử dụng một công ty con đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh để quản lý các tài sản này. Nhiều khoản tiền được vận dụng vào các chi phí xa xỉ, bao gồm thuê máy bay riêng, mua du thuyền, xe hơi, dịch vụ làm đẹp và vé xem sân khấu VIP trên toàn thế giới.

Ngày 15/10/2022, trong bối cảnh vụ bê bối ngày càng lớn, Tapia bất ngờ gia hạn hợp đồng với TourProdEnter LLC đến năm 2030, chỉ hai ngày sau khi Erica Gillette gửi đề xuất hợp tác mới có thời hạn đến tháng 12/2026. Hợp đồng này mở rộng quyền hạn của công ty từ vai trò đại diện thương mại thuần túy sang toàn quyền quản lý các khoản thanh toán của AFA tại nước ngoài.

Ngày 30/7 tới, tòa án Quận miền Nam Florida sẽ triệu tập các lãnh đạo AFA gần gũi với Tapia nhằm đối chất về các cáo buộc việc chuyển hướng và biển thủ số tiền lớn thông qua hợp đồng với TourProdEnter LLC. Các hồ sơ điều tra dựa trên chứng từ ngân hàng mật tại Mỹ cùng tài liệu pháp lý và thương mại từ Argentina đã chứng minh hoạt động gian lận và rửa tiền với quy mô lớn.

Đây là vụ việc nghiêm trọng đang đặt dấu hỏi về tính minh bạch và trách nhiệm của ban lãnh đạo AFA, làm rung chuyển giới bóng đá Argentina trong bối cảnh bộ máy quản lý đang cần được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.