Quá trình nhận quốc tịch và cáo buộc rửa tiền

Milagros Acosta, một người nhập cư từ Cuba, đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ ngày 15/8/2015 và được chấp thuận sau đó ba tháng. Tuy nhiên, vào năm 2019, cô bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền từ vụ trộm hàng nghìn USD tại một casino ở Miami cùng với chồng mình, Johander Jorrin Melhen.

Theo đơn kiện được Telemundo công bố, Jorrin Melhen, người làm việc tại casino, đã cùng nhóm cộng sự tạo ra các phiếu tín dụng giả trên máy chơi game để quy đổi thành tiền mặt. Các phiếu này không hợp pháp nhưng được sử dụng như tiền trong casino, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nơi này.

Vai trò của Milagros Acosta trong kế hoạch gian lận

Acosta được cho là đã mở các tài khoản ngân hàng tại JPMorgan Chase và Bank of America nhằm mục đích nhận tiền mặt do chồng cô mang về từ casino, thực hiện việc rửa tiền phi pháp. Tổng số tiền tối thiểu rửa qua các tài khoản khoảng 147.970 USD, trong đó có ít nhất 39.863 USD được gửi vào một tài khoản và 16.830 USD vào tài khoản kia trong giai đoạn từ 2011 đến 2014.