Cựu Giám đốc Warri Refinery Yisawu được tại ngoại với tiền bảo lãnh 500 triệu Naira

Vào ngày 5/6, Tòa án Liên bang Nigeria tại Abuja đã chấp thuận đơn xin tại ngoại của Jimoh Yisawu, cựu Giám đốc Điều hành Công ty Lọc hóa dầu và Hóa chất Warri (Warri Refining and Petrochemical Company Limited). Ông Yisawu bị cáo buộc liên quan đến nhiều hành vi rửa tiền với tổng số tiền lên tới gần 790.000 USD, theo cáo trạng do Ủy ban Chống Tham nhũng và Tội phạm Kinh tế Nigeria (EFCC) đưa ra.

Ông Yisawu bị truy tố theo tám điểm liên quan đến việc vi phạm Đạo luật Phòng chống và Ngăn chặn Rửa tiền (Money Laundering (Prevention and Prohibition) Act) năm 2022. Vụ án được khởi tố mang số hiệu FHC/ABJ/CR/361/2026, trong đó cáo buộc ông đã gián tiếp chuyển đổi hơn 789.950 USD thu được từ các hoạt động phi pháp, và thực hiện các giao dịch tiền mặt vượt quá số tiền này mà không thông qua các tổ chức tài chính hợp pháp.

Cụ thể, EFCC cho biết Yisawu đã thực hiện các khoản chi trả tiền mặt vượt quá 789.950 USD cho một cá nhân tên Samaila Bala, và khoản chi trả khác 122.600 USD qua một người trung gian là Rasheed Olaitan Yusuf, đều không thông qua hệ thống ngân hàng, vi phạm quy định chống rửa tiền.

Sau khi ông Yisawu từ chối nhận tội, luật sư bào chữa là ông Wale Balogun, SAN, đã đề nghị tòa cho thân chủ được bảo lãnh để chuẩn bị cho phiên xử. Luật sư này cũng cho biết EFCC đã từng cấp cho ông Yisawu quyền bảo lãnh hành chính sau khi tạm giữ hộ chiếu quốc tế của ông.

Tuy nhiên, đại diện bên công tố do ông Ekele Iheanacho, SAN dẫn đầu đã phản đối đề nghị bảo lãnh, trình bày văn bản phản đối đã được nộp bởi EFCC nhằm ngăn chặn việc được tại ngoại của bị cáo.

Thẩm phán Inyang Ekwo đánh giá các tội danh mà Yisawu đối mặt đều thuộc nhóm tội có thể được bảo lãnh tại ngoại. Dựa trên Điều 162 của Luật Quản lý Tư pháp Hình sự (Administration of Criminal Justice Act - ACJA) năm 2015, tòa quyết định cho Yisawu được bảo lãnh với số tiền 500 triệu Naira và một người bảo lãnh có giá trị tương đương.

Người bảo lãnh phải là công dân Nigeria có tài sản bất động sản tại Abuja và phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu. Đồng thời, Yisawu phải giao nộp hộ chiếu quốc tế và bị cấm rời khỏi Nigeria mà không có sự cho phép của tòa. Trong khi chờ hoàn tất các thủ tục bảo lãnh, ông vẫn bị tạm giữ trong trại giam của EFCC.

Phiên tòa xét xử ông Yisawu sẽ được tiếp tục trong ba ngày liên tiếp, từ ngày 25 đến 27 tháng 10 tới đây, nhằm làm rõ các cáo buộc rửa tiền chống lại ông.

Những diễn biến của vụ án này đang thu hút sự chú ý của dư luận Nigeria, bởi nó đề cập đến vấn đề tham nhũng và gian lận trong một lĩnh vực then chốt của ngành công nghiệp dầu khí quốc gia.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.