Tòa phúc thẩm bác bỏ phần lớn cáo buộc vi phạm FEMA của BCCI và Lalit Modi

Tòa phúc thẩm theo Luật phòng chống buôn lậu và gian lận ngoại hối (SAFEMA) vừa ra phán quyết xoá bỏ phần lớn các kết luận và hình phạt mà Cơ quan Thực thi Ấn Độ (ED) đã đưa ra đối với Hội đồng Điều hành Cricket Ấn Độ (BCCI), cựu Chủ tịch IPL Lalit Modi, cùng một số cá nhân khác liên quan đến đơn kiện về vi phạm Luật Quản lý Ngoại hối (FEMA) trong cáo buộc về việc chuyển địa điểm tổ chức giải Indian Premier League (IPL) 2009 sang Nam Phi.

Trước đó, ED đã cáo buộc BCCI vi phạm các quy định của FEMA khi chuyển tiền ra nước ngoài để tổ chức giải đấu và đã áp đặt các khoản phạt lên tới hàng chục crore rupee đối với Hội đồng và các quan chức có liên quan.

Chi tiết phán quyết của Tòa phúc thẩm SAFEMA

Hội đồng xét xử gồm Chủ tịch Tòa Justice Munishwar Nath Bhandari và thành viên Rajesh Malhotra đã chấp nhận một phần kháng cáo đối với quyết định của ED ban hành ngày 31/5/2018. Quyết định này đã áp phạt BCCI, ông Lalit Modi, cựu Chủ tịch BCCI N. Srinivasan, M.P. Pandove, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (State Bank of India) và cựu Quản lý trưởng ngân hàng A.K. Nazeer Khan với cáo buộc vi phạm FEMA.

Tòa xác nhận hủy bỏ phần lớn các kết luận trước đó của ED đối với BCCI, ông Modi và những người liên quan. Đồng thời, Tòa cũng tuyên bố Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ cùng ông Khan không phải chịu trách nhiệm vì các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài được thực hiện theo quy trình ngân hàng thông thường và không thuộc phạm vi vi phạm FEMA.

Các vi phạm còn giữ lại và mức phạt được điều chỉnh

Tuy nhiên, Tòa vẫn giữ nguyên hai kết luận của ED. Một là phạt BCCI khoản tiền 4 crore rupee do đã chuyển khoản tiền ra nước ngoài vượt quá số liệu thể hiện trong sổ sách kế toán. Hai là về việc chậm trễ trong việc hồi hương các khoản tiền bán vé về Ấn Độ. Mặc dù thừa nhận đây là vi phạm FEMA, Tòa giảm mức phạt đối với BCCI từ 4 crore rupee xuống còn 1 crore rupee vì nhận thấy số tiền đã được hồi hương sau đó.

Phát biểu của Lalit Modi sau phán quyết

Ông Lalit Modi phát biểu trong thông báo rằng trong hơn 16 năm qua, ông luôn giữ vững quan điểm hành động với thiện chí, vì lợi ích của cricket Ấn Độ và giải IPL, không vi phạm cá nhân nào. Phán quyết của Tòa đã phần nào minh chứng cho quan điểm của ông trước những cáo buộc kéo dài bấy lâu nay.

Những điều bổ ích từ bài viết

  • Tòa phúc thẩm SAFEMA đã bác bỏ phần lớn các cáo buộc của Cơ quan Thực thi Ấn Độ đối với BCCI và Lalit Modi trong vụ việc liên quan đến tổ chức IPL 2009 tại Nam Phi.
  • Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và cựu Quản lý trưởng A.K. Nazeer Khan không bị truy cứu trách nhiệm vì các giao dịch chuyển tiền được cho là hợp pháp theo quy trình ngân hàng thông thường.
  • Mức phạt của BCCI về việc chuyển khoản tiền vượt quá sổ sách kế toán vẫn được giữ nguyên ở mức 4 crore rupee.
  • Việc chậm trễ hồi hương tiền bán vé bị xác định là vi phạm FEMA nhưng mức phạt được giảm từ 4 crore xuống 1 crore rupee do tiền đã được hồi hương sau đó.
  • Lalit Modi khẳng định hành động của mình luôn vì lợi ích của cricket Ấn Độ và giải IPL suốt hơn 16 năm qua và không có hành vi sai trái cá nhân nào.

Đăng ký bản tin QMVN

Nhận tin tổng hợp mỗi sáng - chỉ những bài đáng đọc, không spam.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.