Tòa án Tây Ban Nha yêu cầu mở rộng kiểm định giá trị bộ trang sức tiền tỷ của cựu Thủ tướng Zapatero

Cơ quan phòng chống tham nhũng Tây Ban Nha (Fiscalía Anticorrupción) vừa yêu cầu bổ sung nghiên cứu chuyên sâu về bộ trang sức hàng triệu euro của cựu Thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero. Những món đồ quý giá này được phát hiện trong hộp an toàn tại văn phòng chính thức của ông trên phố Ferraz, Madrid. Theo nguồn tin từ El Mundo, công tố viên Elena Lorente, phụ trách vụ án Plus Ultra, đã gửi văn bản đến thẩm phán José Luis Calama của Tòa án Quốc gia yêu cầu công ty kim hoàn Ansorena tiếp tục mở rộng phân tích về các viên đá quý.

Bên cạnh việc xác định giá trị thị trường hiện nay của từng món trang sức, công tố viên còn muốn làm rõ thời điểm chính xác các viên đá được gắn vào bộ trang sức. Đây là bước quan trọng nhằm xác định tính hợp pháp và nguồn gốc của những vật phẩm có tổng trị giá sơ bộ được định giá khoảng 1,3 triệu euro.

Trong số các trang sức, có một chiếc vòng cổ bằng vàng trắng đính kim cương và hai viên ngọc lục bảo thiên nhiên xuất xứ từ Zambia, được Ansorena định giá khoảng 278.000 euro. Ngoài ra, Zapatero còn sở hữu một vòng cổ vàng trắng 18 karat gắn 13 viên hổ phách từ Thái Lan cùng kim cương, ước định trị giá 220.000 euro, và một vòng cổ khác với những viên hồng ngọc tự nhiên cùng kim cương được định giá 155.000 euro.

Số liệu định giá này được Ansorena đưa ra trong lần khảo sát ban đầu hồi tháng 6, khi họ phải cộng tác với Viện đá quý Tây Ban Nha để hỗ trợ. Công ty bán đấu giá nhấn mạnh, giá trị được báo cáo là "giá thay thế", chủ yếu dùng để tham chiếu đóng bảo hiểm, do đó có thể thấp hơn vài so với giá thị trường thực tế do các mức lợi nhuận của cửa hàng khác nhau.

Khi được triệu tập để trình bày trước Tòa án Quốc gia ngày 17/6, cựu Thủ tướng Zapatero từ chối trả lời về những chiếc trang sức này. Thái độ im lặng kéo dài trong vài tuần được các nhà điều tra xem là một bằng chứng mạnh mẽ chống lại ông, vì hiện Zapatero chưa thể chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tài sản nói trên.

Các chuyên gia pháp lý cũng nhấn mạnh, theo án lệ của Tòa án Nhân quyền Châu Âu, sự im lặng đó có thể được xem là bằng chứng bổ sung cho nghi ngờ phạm tội, trừ khi đây là cơ sở duy nhất để tuyên án. Tòa án cho biết nhiều bằng chứng khác đã củng cố tội trạng và sự từ chối giải thích nguồn tiền chỉ làm tăng thêm rõ ràng dấu hiệu phạm pháp.

Sau khi nhận được định giá sơ bộ từ Ansorena, thẩm phán Calama đã nhanh chóng mở một vụ điều tra riêng về nghi vấn trốn thuế và buôn lậu đối với cựu lãnh đạo PSOE này. Tòa nhận định việc sở hữu các tài sản xa xỉ có giá trị cao mà không chứng minh được nguồn gốc và không khai báo thuế là dấu hiệu rõ ràng của việc gian lận thuế do các nghĩa vụ tài chính liên quan như thuế VAT, thuế chuyển nhượng tài sản, thuế thừa kế và thuế thu nhập cá nhân có thể phát sinh.

Thêm vào đó, việc cựu Thủ tướng có thể vi phạm Luật Phòng chống Buôn lậu (Luật số 12/1995) được xem xét bởi việc nhập khẩu, sở hữu hoặc lưu thông trang sức trị giá hơn 1,3 triệu euro mà không có chứng từ thuế quan, thuế đặc biệt hoặc các loại thuế liên quan có thể là dấu hiệu của việc nhập lậu nhằm trốn tránh các kiểm soát và nghĩa vụ tài chính của Liên minh châu Âu.

Thẩm phán Calama hiện đang chờ phản hồi cho yêu cầu mở rộng kiểm định bộ trang sức từ phía công tố viên.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.