Phán quyết tịch thu tài sản cuối cùng
Ngày thứ Tư, Tòa Liên bang tại Abuja đã quyết định tịch thu cuối cùng hơn 40 tài sản liên quan đến ông Abubakar Malami, cựu Tổng chưởng lý và Bộ trưởng Tư pháp của Liên bang Nigeria. Quyết định này được đưa ra sau khi Thẩm phán Joyce Abdulmalik chấp thuận đơn yêu cầu tịch thu của Ủy ban phòng chống tội phạm kinh tế và tài chính (EFCC), dựa trên việc ông Malami và các bên liên quan không thể chứng minh tính hợp pháp trong việc sở hữu các tài sản này.
Trước khi tuyên án, thẩm phán đã bác bỏ nhiều đơn khiếu nại, văn bản phản đối do ông Malami, người thân và một số công ty sở hữu tài sản đệ trình, cho rằng những yêu cầu này thiếu căn cứ. Theo thẩm phán, trọng tâm của phiên tòa không phải là ai sở hữu tài sản mà là nguồn vốn sử dụng để mua các tài sản đó có hợp pháp hay không.
Chi tiết vụ án và căn cứ pháp lý
Thẩm phán cũng nhận định các bên liên quan chưa chứng minh được sự nghi ngờ hợp lý rằng các tài sản không được hình thành từ các hoạt động phi pháp. Quyết định tịch thu dựa trên Điều 17 của Luật Chống lừa đảo và các hành vi gian lận liên quan. Tuy nhiên, lệnh tạm thời tịch thu một số tài sản đã được hủy bỏ. Trước đó, EFCC đã đưa ra tổng cộng 57 tài sản có liên quan đến ông Malami để yêu cầu tịch thu cuối cùng.
Phán quyết này không đồng nghĩa với việc ông Malami bị kết án hay bị xác định có tội. Hiện tại, ông Malami cùng vợ và con trai đang đối mặt với các cáo buộc, trong đó có nghi vấn về việc sử dụng nguồn vốn phi pháp để mua tài sản.
Quá trình tố tụng và kháng cáo
Vụ việc bắt đầu khi EFCC đệ đơn dân sự vào tháng 1, yêu cầu tịch thu 57 tài sản trị giá khoảng 212,8 tỷ naira, nghi ngờ là tài sản do hoạt động phi pháp sinh ra. Vào ngày 16/1, trong kỳ nghỉ lễ của tòa, thẩm phán Emeka Nwite đã ban hành lệnh tịch thu tạm thời và yêu cầu EFCC công bố trên báo quốc gia để các bên có quyền lợi liên quan có thể xuất hiện phản đối.
Sau khi công bố, ông Malami, vợ là Nana Hadiza Malami, con trai Abdulaziz Abubakar Malami cùng các công ty liên quan đã gửi đơn phản đối và đề nghị tòa bác bỏ đơn của EFCC, cho rằng các tài sản được mua hợp pháp và không có bằng chứng liên kết với hành vi phạm pháp. Họ cáo buộc EFCC dựa vào phỏng đoán thay vì bằng chứng cụ thể và không chứng minh được tội trạng nào tương ứng với các tài sản.
Khi tòa trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, vụ án được chuyển cho Thẩm phán Joyce Abdulmalik xử lý. Tại phần xét xử, EFCC vẫn khẳng định các tài sản được hình thành từ nguồn vốn phi pháp và được đăng ký dưới tên các cá nhân và công ty làm bình phong cho ông Malami. EFCC đề nghị công nhận lệnh tịch thu tạm thời là vĩnh viễn, đồng thời nhấn mạnh theo luật hiện hành chỉ cần chứng minh sự nghi ngờ hợp lý chứ không cần phải đạt mức bằng chứng vượt ngoài mọi nghi ngờ.
Sau khi hai bên nộp bản tự bào chữa cuối cùng vào cuối tháng 5, tòa đã quyết định hoãn phán quyết hai lần trước khi tuyên vào ngày 6/7 vừa qua. Ngoài ra, ông Malami cùng gia đình cũng đang chịu xét xử về tội rửa tiền với số tiền liên quan lên đến 8,7 tỷ naira.
Những điều rút ra từ bài viết
- Tòa án yêu cầu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản, không chỉ tập trung vào quyền sở hữu.
- Việc tịch thu tài sản là biện pháp dân sự, không đồng nghĩa với việc kết án hình sự.
- Ủy ban phòng chống tội phạm kinh tế và tài chính (EFCC) có thể dựa trên sự nghi ngờ hợp lý để yêu cầu tịch thu tài sản.
- Quá trình tố tụng pháp lý có thể kéo dài với nhiều đơn phản đối và phiên hoãn phán quyết.
- Gia đình và các pháp nhân liên quan có quyền phản đối và nộp đơn bảo vệ quyền sở hữu tài sản.
Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.
