Cảnh sát Hyderabad bắt giữ 5 đại diện QNET tại Goa liên quan gian lận mô hình kim tự tháp 7,5 lakh rupee

Cảnh sát Hyderabad đã tiến hành bắt giữ năm người được cho là đại diện của QNET tại một khu nghỉ dưỡng ở Candolim, Goa, trong một vụ án liên quan đến gian lận mô hình tiếp thị đa cấp (MLM) và tuần hoàn tiền. Vụ bắt giữ do Đội Chống Tội phạm Kinh tế (EOW) của Trạm Trung tâm (CCS) thực hiện trong một chiến dịch đột kích khi các nghi phạm tụ tập tham gia sự kiện của công ty.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ ba xe sang gồm Toyota Fortuner, MG Hector và một chiếc Kia cùng nhiều điện thoại di động chứa các bằng chứng kỹ thuật số liên quan đến vụ án. Năm người bị bắt đều là người gốc Kerala, bao gồm Mohammed Fawaz, Aswin Suresh, Vinu Johnson D’Cruz, Manoj Ravindran Nair Subbalakshmi và Varikottuchalil Sivarajan Balraj.

Vụ án được khởi tố sau khi Sardar Sharanpal Singh, người nộp đơn khiếu nại, tố cáo rằng ông bị liên hệ qua Instagram khi tìm kiếm không gian tập gym ở Hyderabad và Bengaluru. Ông Singh cho biết đã được mời đến Bengaluru với lời hứa về một cơ hội kinh doanh sinh lợi cao và được giới thiệu về QNET như một công ty kinh doanh hàng xa xỉ hợp pháp.

Trong quá trình thuyết phục, các đại diện QNET đã trình chiếu các bài thuyết trình, câu chuyện thành công và những cam kết nhằm khiến ông đầu tư tới 7,5 lakh rupee. Ban đầu, ông đã chuyển 30.000 rupee như khoản đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi tự tìm hiểu thông tin về công ty, ông phát hiện nhiều báo cáo nghi vấn QNET liên quan đến mô hình kim tự tháp và lừa đảo tuần hoàn tiền nên đã trình báo cảnh sát. Ông cũng cho biết các nghi phạm thường yêu cầu liên lạc qua điện thoại và họp trực tuyến thay vì trao đổi bằng văn bản và bắt ông giữ kín thông tin.