Chi tiết vụ việc và số tài sản tạm giữ
Ngày 21/7/2026, Cơ quan Cảnh sát Đặc biệt Ấn Độ (ED) thông báo đã tạm giữ 389 tài sản bất động sản với giá trị 240,03 crore rupee theo luật ngăn chặn rửa tiền PMLA, 2002. Tổng giá trị thị trường hiện nay của các tài sản này ước tính vượt 700 crore rupee.
Trong số các tài sản bị tạm giữ, có 5 bất động sản đứng tên các công ty M/s India Oceanworld Pvt. Ltd. và M/s Goa Connect Properties Pvt. Ltd tại Goa, trị giá khoảng 37 crore rupee. Ngoài ra còn có 384 cửa hàng và khu thương mại tại Grand Venice Mall, Greater Noida, trị giá hơn 203 crore rupee, được chuyển nhượng bất hợp pháp cho công ty M/s Grand Express Developers Pvt. Ltd.
Nguồn gốc vụ án và các sai phạm được điều tra
Cuộc điều tra được khởi xướng dựa trên nhiều đơn tố cáo của cảnh sát Uttar Pradesh và Delhi nhằm vào M/s Bhasin Infotech and Infrastructure Pvt. Ltd. (BIIPL), M/s Grand Venezia Commercial Towers Pvt. Ltd. (GVCTPL), ông Satinder Singh Bhasin và một số người liên quan, theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, năm 1860.
Ông Satinder Singh Bhasin, Giám đốc của BIIPL và GVCTPL, bị cáo buộc đã khởi xướng dự án bất động sản "Grand Venezia Commercial Complex" tại Surajpur, Greater Noida, với cam kết trả lợi nhuận đảm bảo và giao nhà đúng hạn. Tuy nhiên, sau khi thu hút hàng loạt nhà đầu tư thu tiền, ông Bhasin không thực hiện giao nhà cũng không hoàn trả tiền, gây tổn thất cho hàng trăm người.
