Phát hiện hệ thống gian lận thuế lớn khi nữ nghi phạm sống trong biệt thự tại Hy Lạp dù khai báo vô gia cư

Một trường hợp đầy bất ngờ được phát hiện tại ngoại ô phía bắc thành phố Athens, Hy Lạp khi một người phụ nữ tự khai là không có chỗ ở cố định trên tờ khai thuế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cô này sinh sống trong một căn biệt thự rộng tới 280 mét vuông có hồ bơi, cho thấy sự xa hoa hoàn toàn trái ngược với khai báo của cô.

Việc khai báo sai lệch thông tin tài sản và nơi cư trú đã thu hút sự chú ý của cơ quan thuế Hy Lạp và mở đường cho một cuộc điều tra rộng hơn về nghi vấn gian lận hệ thống trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng.

Qua điều tra, cảnh sát cùng chính quyền thuế Hy Lạp, cụ thể là Cơ quan độc lập thu thuế công (AADE), đã bắt giữ người phụ nữ cùng hai nghi phạm khác tại biệt thự của cô trong khu vực này. Họ bị tình nghi có liên quan đến một mạng lưới gian lận thuế qua phương thức “thương nhân biến mất”.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, nhóm này đã thực hiện các giao dịch không có thật với tổng giá trị lên đến 98 triệu euro. Số tiền thuế VAT thất thoát được ước tính là 9,6 triệu euro, trong khi thất thu tiền thuế thu nhập là 8,3 triệu euro. Các số liệu này cho thấy mức độ nghiêm trọng cũng như tổn thất lớn cho ngân sách Hy Lạp do hành vi gian lận.

Mạng lưới gian lận hoạt động qua nhiều công ty khác nhau nhưng mang phong cách và dấu hiệu hoạt động tương đồng. Người phụ nữ này cùng đồng phạm thường được ghi nhận là giám đốc hoặc cổ đông của nhiều doanh nghiệp nhưng những doanh nghiệp này lại “biến mất” hoặc đổi chủ nhanh chóng trước khi phải nộp thuế.

Một công ty mới thường được lập lên ngay khi công ty cũ ngừng hoạt động, duy trì quá trình gian lận liên tục. Những công ty này đều sử dụng cùng một địa chỉ văn phòng, số điện thoại và cấu trúc pháp lý giống nhau, nhằm tạo lớp vỏ bọc đồng nhất cho các hoạt động giả mạo hóa đơn.

Thông tin từ trang Ekathimerini công bố mạng lưới này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại sỉ quần áo và giày dép. Các doanh nghiệp ma này đã dùng hóa đơn giả để tạo doanh thu ảo, làm sai lệch số liệu thuế phải nộp.

Hệ thống bao gồm nhiều trường hợp khác nhau như doanh nghiệp cá nhân với khối lượng giao dịch lên tới 28 triệu euro, cửa hàng trực tuyến bị nghi ngờ có 15 triệu euro giao dịch giả mạo và một công ty nhập khẩu. Chính quyền đã tiến hành phong tỏa tài sản và tài khoản ngân hàng liên quan.

Ngoài ra, hơn 32.000 sản phẩm hàng giả cũng đã bị tịch thu trong các cuộc điều tra đang tiếp tục với quy mô và phạm vi rộng.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.