Cảnh sát Thái Lan khám xét 31 công ty do người nước ngoài lập mạo danh tại Chiang Mai

Ngày 20/7, tại Chiang Mai, cảnh sát và các cơ quan địa phương đã phối hợp tổ chức các cuộc khám xét 31 công ty được cho là các công ty đại diện (nominee companies) thuộc sở hữu thực sự của người nước ngoài. Chiến dịch thu hút sự tham gia của khoảng 250 cán bộ, nhân viên nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp Thái Lan liên quan đến sở hữu cổ phần nước ngoài.

Phó cảnh sát trưởng quốc gia, Trung tướng Pol Gen Samran Nuanma, cho biết lực lượng chức năng đã kiểm tra nơi làm việc và hồ sơ của các công ty ở 18 địa điểm khác nhau trên tỉnh Chiang Mai. Trong số 31 công ty này, có 16 công ty được cho là có cổ đông đại diện người Thái và 15 công ty vi phạm hạn mức sở hữu vốn của người nước ngoài. Những công ty này đang sử dụng khoảng 20 rai đất với tổng trị giá khoảng 633 triệu baht.

Trung tướng Samran tiết lộ, tổng số nghi phạm trong vụ án là 74 người. Cảnh sát đã có lệnh bắt giữ từ tòa án đối với 22 nghi can, gồm 2 người Thái, 7 người Myanmar, 3 người Ấn Độ, 1 người Anh và 9 người Trung Quốc. Trong cuộc khám xét ngày 20/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 nghi phạm gồm 2 người Ấn Độ và 3 người Myanmar.

Trước đó, một số nghi phạm người Thái đã bị giam giữ tại trại giam trung tâm Chiang Mai. Trong đó có một người đàn ông đã bị giam từ năm 2021. Người này từng được nêu tên là cổ đông trong hai công ty và khai rằng mình được một tù nhân cũ mời tham gia dự án đầu tư, cung cấp giấy tờ tùy thân để đăng ký công ty nhưng không nhận được lợi ích nào từ dự án.

Trung tướng Samran khẳng định cảnh sát đã và đang thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm xử lý cổ đông và giám đốc các công ty liên quan đồng thời mở rộng điều tra để truy bắt hết tất cả những đối tượng vi phạm, bao gồm cả người hưởng lợi thực sự từ các công ty này. Ông cũng thông báo dự định tổ chức các chiến dịch tương tự tại các tỉnh Phuket, Krabi, Phangnga, Chon Buri và Surat Thani nhằm tăng cường kiểm soát vấn đề này trên phạm vi rộng hơn.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.