Nội dung điều tra và lý do tại sao diễn ra tại Mỹ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra hình sự nhằm làm rõ nghi vấn rửa tiền thông qua hoạt động gian lận sử dụng hệ thống ngân hàng Mỹ để chuyển tiền từ Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) sang bên thứ ba thông qua các hợp đồng giả mạo và hóa đơn không hợp lệ. Mấu chốt của cuộc điều tra là quan hệ hợp tác thương mại ký năm 2021 giữa AFA và TourProdEnter LLC, một công ty có trụ sở tại Florida do Javier Faroni điều hành.
TourProdEnter LLC giữ vai trò đại diện thương mại cho AFA và đã thu về hàng trăm triệu USD từ nguồn tài trợ, các trận đấu giao hữu và tiền thưởng. Tiền này được chuyển qua các tài khoản tại năm ngân hàng lớn của Mỹ gồm Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus và PNC, do đó nằm trong phạm vi pháp lý của Mỹ.
