Phạm vi điều tra theo Luật Phòng chống Rửa tiền 2002
Các hoạt động tài chính trong vụ án đang được điều tra theo các quy định của Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002. Công tác điều tra được thực hiện tại nhiều bang của Ấn Độ gồm Bengal Tây, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana và Maharashtra. Những báo cáo ban đầu cho thấy mạng lưới này có quy mô rộng và hoạt động tinh vi.
Khởi nguồn vụ án từ tố giác của Đội Chống Khủng bố Uttar Pradesh
Vụ việc xuất phát từ một đơn tố giác được Đội Chống Khủng bố (ATS) bang Uttar Pradesh lập ra. Qua đó, cơ quan cảnh sát nghi ngờ có một tổ chức tội phạm chuyên tổ chức việc nhập cư bất hợp pháp của người Rohingya và Bangladesh vào Ấn Độ, đồng thời giúp họ làm giả giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân để sinh sống và làm việc trên nhiều địa bàn khác nhau trong nước.
Mạng lưới tài chính phức tạp hỗ trợ hoạt động phạm pháp
Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một hệ thống tài chính phức tạp được điều hành qua các quỹ tín thác và tổ chức từ thiện. Những đơn vị này được cho là nhận các khoản đóng góp nước ngoài lớn rồi chuyển đổi và rửa tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, còn dùng các giao dịch trung gian và chia nhỏ giá trị giao dịch nhằm che giấu hoạt động bất hợp pháp.
