Khám xét rộng khắp nhằm điều tra rửa tiền liên quan ISIS
Ngày 21/7, Cục Thi Hành Pháp (ED) Ấn Độ đã tiến hành khám xét tám địa điểm tại Bengaluru và khu vực lân cận bang Karnataka trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi rửa tiền liên quan đến việc tuyển mộ thanh niên tham gia tổ chức khủng bố quốc tế bị cấm ISIS. Các hoạt động khám xét được thực hiện theo quy định của Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA).
Khởi nguồn điều tra từ hồ sơ của Cơ quan Điều tra Quốc gia
Cuộc điều tra của ED bắt nguồn từ đơn tố cáo của Cơ quan Điều tra Quốc gia (NIA) liên quan đến việc tuyển mộ các thanh niên bởi các tổ chức Iqra Welfare Trust và Guidance for Mankind cũng như một số cá nhân bị nghi ngờ liên quan đến ISIS. Đơn tố cáo nêu rõ các đối tượng bị truy tố âm mưu tội phạm nhằm kích động và lôi kéo thanh niên Hồi giáo dễ bị ảnh hưởng trong khu vực Bengaluru gia nhập tổ chức này.
Chi tiết về âm mưu và quá trình tuyển mộ
Cơ quan điều tra cho biết nhóm tình nghi gồm 5 người đã tham gia một âm mưu tội phạm nhằm cực đoan hóa và tập hợp thanh niên Hồi giáo thông qua các hoạt động như hội trại phát triển cá nhân có tên "Iqra Camp" và vòng học tập hàng tuần gọi là "Quran Circle" được tổ chức theo mô hình từ các chương trình này. Qua đó, nhóm này đã nhận diện, tuyên truyền và tuyển mộ các thanh niên để gia nhập ISIS, đồng thời huy động và chuyển tiền tài trợ cho hoạt động này.








