Malaysia mất 47 triệu USD do đầu tư vào start-up Indonesia eFishery bị gian lận

Quỹ Hưu trí Malaysia (KWAP) đã đầu tư 47,7 triệu USD vào start-up công nghệ nông nghiệp Indonesia eFishery vào tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Malaysia mới đây xác nhận khoản đầu tư này đã trở thành nạn nhân của một vụ gian lận được dàn dựng bài bản.

Việc đầu tư này được thực hiện sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng và quản trị chặt chẽ, bao gồm đánh giá nội bộ, thẩm định độc lập và xác minh báo cáo tài chính bởi các kiểm toán quốc tế có chứng nhận. KWAP không đơn độc trong phi vụ này mà còn cùng hợp tác với một nhóm các nhà đầu tư tổ chức quốc tế uy tín như Temasek (Singapore), SoftBank, 42XFund và Northstar, tất cả đều tiến hành kiểm tra kỹ càng độc lập.

Dù có hàng loạt biện pháp kiểm tra, ban quản lý eFishery đã thành công trong việc thao túng báo cáo tài chính để đánh lừa các nhà đầu tư. Sự việc chỉ được phát lộ sau khi các tổ chức đầu tư cùng đã gửi báo cáo lên các cơ quan chức năng và khởi kiện để đòi lại vốn.