Phát hiện mạng lưới gian lận thuế với biệt thự 280 m² ở Hy Lạp

Các cơ quan thuế Hy Lạp vừa phát hiện và bắt giữ 3 cá nhân, đều mang quốc tịch nước ngoài, với cáo buộc gian lận thuế và thuế giá trị gia tăng (VAT) lên tới 18 triệu euro. Những đối tượng này bị bắt giữ tại một căn biệt thự sang trọng rộng 280 m² thuộc khu vực ngoại ô phía bắc thủ đô Athens, với đầy đủ tiện nghi cao cấp, trong đó có hồ bơi.

Điều gây sửng sốt là trong số những người bị bắt có một phụ nữ tự nhận là không có nơi cư trú hợp pháp (vô gia cư) trong tờ khai thuế của mình. Tuy nhiên, thực tế thì người này đang sinh sống trong một căn nhà sang trọng như vậy tại ngoại ô thành phố.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng này đã áp dụng chiêu trò gian lận thuế qua mô hình "carrousel" - tức tạo ra chuỗi các công ty ma liên kết nhau để xuất hóa đơn giả, lẩn tránh nghĩa vụ nộp thuế VAT và thuế thu nhập. Đặc điểm của hình thức này là các công ty liên tục thay đổi tên, trong đó một công ty mới thay thế cho công ty trước để tiếp tục chu trình gian lận.