Phát hiện mạng lưới gian lận thuế với biệt thự 280 m² ở Hy Lạp

Các cơ quan thuế Hy Lạp vừa phát hiện và bắt giữ 3 cá nhân, đều mang quốc tịch nước ngoài, với cáo buộc gian lận thuế và thuế giá trị gia tăng (VAT) lên tới 18 triệu euro. Những đối tượng này bị bắt giữ tại một căn biệt thự sang trọng rộng 280 m² thuộc khu vực ngoại ô phía bắc thủ đô Athens, với đầy đủ tiện nghi cao cấp, trong đó có hồ bơi.

Điều gây sửng sốt là trong số những người bị bắt có một phụ nữ tự nhận là không có nơi cư trú hợp pháp (vô gia cư) trong tờ khai thuế của mình. Tuy nhiên, thực tế thì người này đang sinh sống trong một căn nhà sang trọng như vậy tại ngoại ô thành phố.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng này đã áp dụng chiêu trò gian lận thuế qua mô hình "carrousel" - tức tạo ra chuỗi các công ty ma liên kết nhau để xuất hóa đơn giả, lẩn tránh nghĩa vụ nộp thuế VAT và thuế thu nhập. Đặc điểm của hình thức này là các công ty liên tục thay đổi tên, trong đó một công ty mới thay thế cho công ty trước để tiếp tục chu trình gian lận.

Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới này đã thực hiện hơn 98 triệu euro giao dịch giả tạo. Nhà nước Hy Lạp bị thiệt hại khoảng 9,6 triệu euro tiền thuế giá trị gia tăng và 8,3 triệu euro thuế thu nhập cá nhân không thu được từ các đối tượng trên.

Bên cạnh đó, nhà chức trách đã thu giữ khoảng 32.000 sản phẩm giả mạo và tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng cùng tài sản liên quan của những kẻ tình nghi.

Theo truyền thông Hy Lạp Ekathimerini, các thành viên của mạng lưới này còn điều hành nhiều doanh nghiệp phức tạp, bao gồm các cửa hàng trực tuyến với khối lượng giao dịch nghi vấn lên tới 15 triệu euro, các doanh nghiệp cá nhân có giao dịch giả mạo lên đến 28 triệu euro, cũng như một công ty chuyên về nhập khẩu hàng hóa.

Hành vi của nhóm đối tượng không chỉ gây thiệt hại nguồn thu ngân sách quốc gia mà còn làm suy yếu niềm tin của công chúng vào hệ thống thuế và tạo ra tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh hợp pháp tại Hy Lạp.