Du học sinh Trung Quốc bị cáo buộc lừa đảo hơn 5 triệu USD từ chương trình hoàn thuế GST tại Australia

Cảnh sát Australia vừa bắt giữ Mingyi Chi, một du học sinh Trung Quốc 28 tuổi, với cáo buộc gian lận hoàn thuế hàng triệu đô la thông qua chương trình Hoàn thuế Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) dành cho khách du lịch. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về sự lợi dụng các chính sách thuế dành cho người nước ngoài tại quốc gia này.

Program TRS (Tourist Refund Scheme) cho phép khách quốc tế khi mua hàng hóa trị giá trên 300 AUD được hoàn lại phần thuế GST nếu không mang hàng hóa trở lại Australia. Tuy nhiên, cảnh sát liên bang cho biết Mingyi Chi đã khai gian lận số tiền hoàn thuế lên đến hơn 5 triệu USD thông qua việc khai báo các đồng hồ sang trọng thật và giả mạo tại sân bay Sydney.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Mingyi Chi không chỉ đơn độc trong hoạt động này mà còn có liên hệ với một nhóm nghi phạm khác được cho là tổ chức tội phạm toàn cầu. Cáo trạng chỉ ra rằng Chi thường xuyên thực hiện các chuyến bay nhanh từ Australia đến sân bay Chengdu Tianfu, Trung Quốc, với hơn 20 lần di chuyển chỉ trong vòng 4 tháng, nhiều chuyến ở lại nước ngoài chưa đầy 24 giờ.

Bên cạnh đó, Chi bị nghi ngờ cấu trúc các khoản tiền gửi vào ngân hàng, thường xuyên gửi số tiền mặt lớn qua các cây ATM tại trung tâm thương mại Sydney với tổng số tiền trên 1,1 triệu USD. Cảnh sát cũng tìm thấy chứng cứ Chi chỉnh sửa các tài liệu ngân hàng để thực hiện các yêu cầu hoàn thuế không hợp lệ.

Vào ngày 20/5, lực lượng chức năng tiến hành khám xét căn hộ của Mingyi Chi tại khu Haymarket, Sydney. Tại đây, họ thu giữ số tiền mặt lên đến 270.000 USD cùng nhiều chiếc đồng hồ sang trọng, trong đó có một chiếc Richard Mille trị giá khoảng 170.000 USD, ba chiếc Patek Philippe, một chiếc Van Cleef, cùng hai đồng hồ giả mạo.

Cảnh sát còn tìm thấy các thiết bị như máy đếm tiền, điện thoại di động, nhiều hóa đơn và giấy tờ liên quan đến việc nhập hàng. Những bằng chứng này giúp củng cố cáo buộc Chi đã cố ý gian lận để được hoàn thuế một cách không chính đáng.

Mingyi Chi hiện bị truy tố với tội danh "cố ý gian dối nhằm thu lợi bất chính" và đã được đưa vào Trung tâm tạm giữ Metropolitan tại Silverwater. Tại phiên tòa sáng thứ Tư, bị cáo đã bị từ chối bảo lãnh và phải tiếp tục bị giam giữ.

Nếu bị kết án, Chi đối mặt với mức án tù tối đa lên đến 10 năm tù giam, khiến đây trở thành một trong những vụ lừa đảo hoàn thuế lớn nhất liên quan đến khách du lịch quốc tế tại Australia trong vài năm gần đây.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả trong việc giám sát các chương trình hoàn thuế dành cho khách nước ngoài tại Australia, đồng thời cảnh báo các nguy cơ khai thác chính sách này bởi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.