Tòa án Mỹ điều tra công ty liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Argentina

Tòa án Quận miền Nam Florida, Mỹ, đã chính thức yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến công ty TourProdEnter LLC trong khuôn khổ một cuộc điều tra sơ bộ. Công ty này được cho là hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) như một đại diện thương mại nhằm xử lý các hợp đồng tài trợ và sự kiện bên ngoài Argentina.

Cuộc điều tra diễn ra đồng thời với một vụ án đang được xét xử tại Argentina, trong đó các lãnh đạo của AFA gồm chủ tịch Claudio 'Chiqui' Tapia và thủ quỹ Pablo Toviggino, cùng một số cá nhân khác, bị nghi ngờ có liên quan đến việc chiếm đoạt và chuyển hướng quỹ không đúng mục đích.

Tờ Infobae và Clarín của Argentina đưa tin, trước khi đội tuyển Argentina rời New York sau trận thua ở chung kết World Cup 2026 cuối tuần trước, FBI đã thu giữ điện thoại di động và các thiết bị điện tử của một số lãnh đạo AFA. Họ cũng bị yêu cầu phải trình diện tại tòa án Mỹ vào ngày 30/7.

Tuy nhiên, luật sư của AFA, Gregorio Dalbón, trong một tuyên bố gửi đến hãng tin EFE cho biết thông tin này không đúng sự thật. Ông khẳng định không có lãnh đạo nào của AFA, bao gồm cả Claudio Tapia và Pablo Toviggino, bị triệu tập làm việc hoặc bị tịch thu bất cứ thiết bị điện tử cá nhân nào. Đoạn tuyên bố còn nhắc nhở truyền thông cần kiểm chứng thông tin chặt chẽ trước khi đăng tải để đảm bảo tính chính xác.

Trước kỳ World Cup, báo Miami Herald tiết lộ rằng một cuộc rà soát các hồ sơ tài chính tại Mỹ cho thấy khoảng 40 triệu USD từ nguồn thu của AFA được chuyển qua TourProdEnter LLC đến các công ty khác mà không có lý do thương mại rõ ràng. Một cặp vợ chồng ở miền Nam Florida có liên quan đến TourProdEnter đã mua bốn bất động sản đắt giá trong giai đoạn 2021-2025.

Cuộc điều tra của giới chức Mỹ cũng tập trung làm rõ liệu các giao dịch này có liên quan đến rửa tiền hay gian lận qua hệ thống ngân hàng Mỹ. Ngoài ra, họ còn xem xét các khoản chi vào thuê máy bay phản lực, du thuyền sang trọng, các doanh nghiệp trong ngành thể thao motor và một công ty phục vụ ngựa thuần chủng.

Tại Argentina, TourProdEnter LLC được cho là công ty đại diện độc quyền của AFA tại thị trường quốc tế, chuyên trách thương thảo các hợp đồng tài trợ và tổ chức sự kiện. Công ty này nhận mức hoa hồng 30% trên doanh thu và 10% cho các công tác hậu cần.

Các nhà điều tra ở Argentina đang làm rõ liệu số tiền thu được từ các hợp đồng này có được sử dụng để mua một bất động sản trị giá khoảng 17 triệu USD ở Pilar, vốn đứng tên người khác và nghi ngờ được mua qua trung gian cho Toviggino hay không.

Theo AFA, các cáo buộc trên là không có cơ sở và họ kêu gọi truyền thông thận trọng khi phát ngôn nhằm tránh gây hiểu lầm và tin giả.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.