Chiêu lừa bán thiết bị bảo hộ cá nhân thời Covid-19
Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, một nhóm ba đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hụt PPE của thị trường để thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn, thu về hàng trăm nghìn bảng Anh. Jogesh Bhandari, 59 tuổi, sống tại Loughborough, thành lập một công ty vào năm 2020 với mục đích mua bán hàng triệu hộp găng tay nitrile - sản phẩm đang rất cần thiết cho các doanh nghiệp và hệ thống y tế. Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc nhằm chiếm đoạt số tiền lớn phục vụ cho các dự án cải tạo nhà cửa và phong cách sống xa hoa của bản thân.
Hỗ trợ Bhandari là Craig Morris, 43 tuổi, ở Lytham St Annes, Lancashire. Morris đóng vai trò đại diện công ty trong nhiều giao dịch gian lận diễn ra từ năm 2020 đến 2021. Cả hai đã phối hợp chặt chẽ để tạo ra các tình tiết giả mạo nhằm lừa các doanh nghiệp tin tưởng và thanh toán số tiền lớn cho họ.
Thủ đoạn gian dối và các giao dịch lừa đảo
Khởi đầu từ tháng 11/2020, Bhandari thỏa thuận cung cấp 12 triệu hộp găng tay cho một công ty nhưng không thực hiện giao hàng. Anh ta hợp tác với Frank Labruzzo, một luật sư người Mỹ với vị trí Phó Chưởng lý Bộ Tư pháp bang Louisiana, người này dựng lên dịch vụ ký quỹ giả mạo để chuyển tiền bất hợp pháp từ công ty bị hại về cho các bên liên quan trong âm mưu.
