EFCC kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế ngăn chặn tài trợ khủng bố

Trong khuôn khổ hội nghị AML/CFT lần thứ 3 dành cho xã hội dân sự châu Phi diễn ra tại Abuja, ông Olanipekun Olukoyede, Chủ tịch Ủy ban chống tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC), đã lên tiếng kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các chính phủ, cơ quan quản lý và tổ chức xã hội dân sự nhằm ngăn chặn việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Ông nhấn mạnh rằng để thực thi hiệu quả Khuyến nghị số 8 của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), các quốc gia cần áp dụng các biện pháp mang tính định hướng, dựa trên đánh giá rủi ro thay vì các quy định chung chung đối với mọi tổ chức phi lợi nhuận.

Ông Olukoyede, được đại diện bởi ông Harry Erin – Giám đốc Đơn vị kiểm soát đặc biệt chống rửa tiền (SCUML), lưu ý rằng tài trợ khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cùng dòng chảy tài chính phi pháp đang đặt ra mối đe dọa đối với hòa bình, thể chế dân chủ và phát triển kinh tế của khu vực châu Phi.

Tiếp cận dựa trên rủi ro bảo vệ tổ chức từ thiện hợp pháp

Chủ tịch EFCC nhấn mạnh Khuyến nghị số 8 của FATF không nhằm hạn chế hoạt động của tất cả các tổ chức phi lợi nhuận mà đòi hỏi các quốc gia phải xác định các tổ chức dễ bị lợi dụng cho tài trợ khủng bố, đồng thời bảo vệ phần lớn các tổ chức tham gia các hoạt động nhân đạo và phát triển hợp pháp. Việc thực thi hiệu quả khuyến nghị này phụ thuộc vào sự tin tưởng lẫn nhau giữa các cơ quan quản lý và xã hội dân sự, giữa chính phủ và đối tác phát triển, dựa trên nền tảng minh bạch, tham vấn, chia sẻ thông tin cùng tôn trọng lẫn nhau.