Phát hiện gian lận tài chính tổ chức tại Ngân hàng Hợp tác Thopramkudy
Một cuộc điều tra của Sở Hợp tác tỉnh Idukki đã phát hiện những sai phạm tài chính nghiêm trọng tại Ngân hàng Hợp tác Thopramkudy, do Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist) - CPI(M) điều hành, với số tiền thiệt hại lên tới hơn 10 crore rupee. Ngân hàng này tọa lạc gần thị trấn Cheruthoni, vùng Idukki.
Cuộc điều tra được khởi xướng sau khi Phó Tổng đăng ký Liên hợp các Hiệp hội Hợp tác xã Idukki gửi đơn tố cáo. Sau đó, cảnh sát Murikkassery đã khởi tố vụ án và triệu tập 13 người, trong đó có cựu chủ tịch, thư ký ngân hàng cùng nhiều cán bộ khác.
Những cá nhân liên quan và chi tiết sai phạm
Cuộc điều tra do thanh tra Jaimon A.V thuộc Sở Hợp tác tiến hành đã dẫn đến việc đưa ra cáo buộc với thư ký ngân hàng Sunitha Kumari, cựu chủ tịch Shine Thomas, nhân viên hành chính Ammini Madhavan, Vishnu Mohan cùng 9 nhân viên hợp đồng khác.
Theo nguồn tin nội bộ, sự việc gian lận xảy ra trong giai đoạn 2021 đến 2026 dưới thời quản lý của CPI(M). Ban lãnh đạo cũ của ngân hàng bị nghi ngờ phát hành các khoản vay dưới tên người thân, các nhóm trách nhiệm chung (JLG) và các nhóm trợ giúp lẫn nhau (SHG). Thậm chí, có dấu hiệu sử dụng các tên giả để duyệt vay khoản vay.
