Tiền bồi thường từ vụ lừa đảo 23 triệu USD của Melissa Caddick được tiết lộ

Melissa Caddick, nữ lừa đảo người Úc, mất tích từ tháng 11/2020 và được phát hiện chết dưới hình thức một phần thi thể tồn tại sau đó vài tháng. Hơn 56 lần phiên tòa liên quan đến tài sản và các khoản nợ của bà đã diễn ra trước khi tài sản lừa đảo hơn 23 triệu USD được thanh lý hết, trả lại cho các chủ nợ khoảng 40 cent cho mỗi đô la đầu tư.

Người đứng làm trách nhiệm thanh lý, ông Bruce Gleeson từ công ty thanh lý Jones Partners, cho biết đây là một trong những vụ việc phức tạp và kéo dài nhất ông từng xử lý. Tổng số tài sản bị thu hồi dưới nhiều hình thức, như bán nhà ở Dover Heights với giá 9,8 triệu USD, khai thác từ bộ sưu tập giày sneaker trị giá 17.000 USD của con trai Caddick, các bộ trang sức và đồ hiệu qua đấu giá, cùng với các khoản tiền thu hồi từ các hãng thời trang danh tiếng và cơ quan thuế.

Melissa Caddick đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo theo mô hình Ponzi kéo dài từ năm 2012, thông qua đó chiếm đoạt hơn 23 triệu USD từ khoảng 55 người thân và bạn bè. Bà ta giả vờ đầu tư tiền của nạn nhân vào các cổ phiếu và cho họ các báo cáo tài chính giả mạo với mức lợi nhuận ấn tượng, lên đến 30% mỗi tháng.