Hai anh em Ananiev và 29 đồng phạm đối mặt với cáo buộc gian lận tài chính
Cơ quan điều tra Nga vừa công bố thông tin về việc hai anh em Dmitry và Alexey Ananiev, lần lượt là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng giám sát Ngân hàng cổ phần Promsvyazbank, cùng 29 đồng phạm bị truy tố với nhiều tội danh nghiêm trọng. Các cáo buộc bao gồm gian lận đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản, tham ô và rửa tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
Chi tiết hành vi phạm tội và quy mô tài chính liên quan
Theo kết quả điều tra, từ năm 2014 đến 2016, Dmitry Ananiev đã thành lập một nhóm tội phạm nhằm chiếm đoạt các khu đất thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Saint Petersburg. Năm 2017, một nhóm tương tự tiếp tục được lập ra với mục đích chiếm đoạt các khoản tiền thuộc sở hữu của Ngân hàng Promsvyazbank.
