Mỹ mở rộng điều tra liên quan đến AFA và các giao dịch tài chính gây nghi ngờ

Tòa án Liên bang khu vực Nam Florida đã tiếp tục mở rộng vòng điều tra liên quan đến Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) với việc triệu tập thêm một số nhân chứng quan trọng. Trong số này có cá nhân quen biết với Chủ tịch FIFA Claudio “Chiqui” Tapia và Thủ quỹ Pablo Toviggino, theo thông tin từ hai nguồn thân cận nhận được bởi Clarín.

Trước đó, doanh nhân Guillermo Tofoni cùng đại diện công ty Socios.com - một trong những nhà tài trợ của AFA, đã được lấy lời khai trong vụ án. Tofoni cũng đã cung cấp tài liệu liên quan đến các giao dịch tài chính trị giá hơn 300 triệu USD mà công ty TourProdEnter thực hiện tại nước ngoài trong vai trò đại diện tổ chức thu quỹ cho AFA.

Hiện tại, tòa án đã triệu tập thêm đại diện các công ty cũng là nhà tài trợ của đội tuyển quốc gia Argentina, tuy nhiên tên tuổi cụ thể của các công ty này vẫn được giữ kín theo yêu cầu bảo mật từ phía tòa án.

Theo một nguồn tin tòa án, Leandro Petersen, Giám đốc Marketing và Thương mại của AFA, được mời tới tòa để khai báo vào ngày thứ năm tới đây. Tuy nhiên, các phát ngôn viên của AFA đã phủ nhận việc Petersen nhận được trát triệu tập do thư ký tòa án Angela Noble gửi đi.

Phía AFA cũng khẳng định Petersen trở về Argentina muộn hơn đoàn công tác chính do Chủ tịch Tapia dẫn đầu và không tham gia cùng trong chuyến đi vừa qua. "Petersen không ký hợp đồng hay quản lý tài chính, công việc của ông là quản lý chiến lược marketing cũng như thương hiệu AFA", nguồn tin từ AFA nhấn mạnh. Họ cũng cho biết nếu Petersen có triệu tập chính thức thì bộ phận pháp lý của tổ chức đã được thông báo trước.

Trong cuộc điều tra, các khoản tiền chuyển từ các công ty Carbello SRL và SOMA SRL, nằm trong hệ thống liên quan đến nhân vật Pablo Toviggino, đã bị phát hiện chuyển ngược lại cho TourProdEnter tại Mỹ, trái với luồng tiền thông thường từ Mỹ về cho AFA.

Cụ thể, Carbello SRL đã xuất hóa đơn xuất khẩu trị giá 10.000 euro tới TourProdEnter LLC ngày 25/6/2025, trong khi SOMA SRL có 11 hóa đơn xuất khẩu cho công ty của Faroni với tổng trị giá 37.700 euro và 613.800 USD. Các nhà điều tra đặt câu hỏi về tính xác thực của các hóa đơn này và những dịch vụ thực tế mà Carbello hay SOMA cung cấp cho TourProdEnter - công ty chuyên quản lý tài chính liên quan đến thương hiệu đội tuyển Argentina của Messi và Scaloni tại nước ngoài.

Những khoản chuyển tiền này đã nằm trong diện điều tra do Viện Kiểm sát Liên bang Santiago del Estero tiến hành dưới sự giám sát của Thẩm phán Liên bang Sebastián Argibay. Tuy nhiên, thông tin này được đánh giá chưa đủ để khởi tố hoặc triệu tập được Toviggino cùng các bị can khác vào tháng 4 năm nay. Cơ sở dữ liệu trong vụ án có sự hỗ trợ từ Cơ quan Thuế vụ và Hải quan (ARCA) cũng như các ngân hàng tư nhân.

Với sự bí mật của Tòa án Liên bang Nam Florida, chưa rõ các nhân chứng mới có được triệu tập trong vụ án do các công tố viên Mỹ điều tra về cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD trong số khoảng 300 triệu USD mà TourProdEnter chuyển vào các công ty ma hay không. Một khả năng khác là các cuộc triệu tập này phục vụ cho vụ kiện thứ hai liên quan đến việc cầu thủ Messi vắng mặt trong trận giao hữu với Venezuela vào năm ngoái, gây tranh cãi.

Thông báo triệu tập một nhân chứng đầu tiên do Infobae đăng tải có nội dung yêu cầu người này trình diện và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến TourProdEnter, gồm tất cả các thông tin liên lạc với Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero và Javier Faroni. Sự xuất hiện của Diego Lucero trên danh sách triệu tập gây chú ý vì ông này là lãnh đạo trong các công ty thuộc hệ sinh thái của Toviggino.

Triệu tập này được đưa ra trong bối cảnh các vụ án khác có liên quan, như vụ Công ty Real Central S.R.L., trước đây có tên Central Park Drinks S.R.L., được thành lập bởi Luciano Nicolás Pantano và Ana Lucía Conte, từng có Diego Lucero làm cổ đông và sau này đăng ký làm nhân viên cho hãng dịch vụ Lindor S.A. Công ty này đã kiểm soát một biệt thự trị giá 17 triệu USD tại Pilar.

Ngoài ra, một liên hệ với công ty Odeoma Gestión SL tại Tây Ban Nha, từng quản lý một số hoạt động kinh doanh quốc tế của AFA trước khi chuyển sang TourProdEnter, cũng đang được xem xét. Người chịu trách nhiệm chủ chốt tại đây gồm kế toán Fabián Saracco và các công ty liên quan Q22, Stratega cùng nhiều đơn vị khác.

Vào tháng 4 năm nay, luật sư người Mỹ Ralph Patino đại diện cho VID Music Group đã tố cáo Messi đồng lõa với AFA trong một vụ kiện đòi bồi thường hàng triệu đô la do không thực hiện hợp đồng. Theo ông Patino, VID ký hợp đồng quảng bá bốn trận đấu bóng đá của Argentina, gồm hai trận diễn ra vào tháng 10 năm trước và hai trận vào tháng 6 năm sau, trong đó Messi được yêu cầu tham gia ít nhất 30 phút mỗi trận.

Việc Messi vắng mặt trận đấu đầu tiên gặp Venezuela ngày 10/10/2025 là nguyên nhân chính của đơn kiện dù anh vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận thắng 6-0 trước Puerto Rico ba ngày sau đó. Ông Patino nhấn mạnh Messi không ký hợp đồng trực tiếp với VID Group và khẳng định theo luật hợp đồng Mỹ, Messi không chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp song vẫn được coi là người biết hoặc phải biết về cam kết thi đấu, nên có thể bị coi là đồng phạm cùng AFA.

VID Music Group đã mua quyền phát sóng tại Argentina cho các trận đấu ở đợt FIFA vào tháng 10 với giá 3,5 triệu USD cho mỗi trận và nâng lên 5 triệu USD cho mỗi trận vào tháng 6. Javier Fernández, chủ sở hữu VID Music Group, tuy có mặt trong buổi họp báo nhưng không đưa ra bình luận. Ông cũng đã được mời làm nhân chứng trong vụ kiện và được triệu tập khai vào ngày 8/12 tới đây tại Mỹ, theo thông tin từ các nguồn pháp lý Argentina.

VID Music Group yêu cầu AFA bồi thường 7 triệu USD do vi phạm hợp đồng được ký kết.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.