Mỹ và Mexico phong tỏa tài chính 55 cá nhân, doanh nghiệp liên quan CJNG

Ngày 24/7/2026, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cùng Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF) của Bộ Tài chính Mexico đã đồng loạt áp đặt các biện pháp phong tỏa tài chính đối với 55 cá nhân và doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến băng đảng Jalisco Nueva Generación (CJNG). Trong số này có Juan Carlos González, biệt danh El Pelón, người vừa thay thế sau khi thủ lĩnh Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho qua đời. Đây được đánh giá là động thái “đòn đánh mạnh mẽ” nhằm vào mạng lưới tài chính của CJNG.

El Pelón mang quốc tịch Mỹ và Mexico, đang đối mặt các cáo buộc liên bang tại Mỹ về tội danh buôn bán ma túy, và chính phủ Mỹ treo thưởng đến 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hay kết án đối tượng này. Ngoài ra còn có 54 cá nhân và đơn vị khác bị áp đặt các biện pháp cấm vận tài chính, bao phủ nhiều lĩnh vực kinh doanh đa dạng, từ chuỗi cửa hàng xăng dầu, nhà sản xuất tequila cho đến các công ty dịch vụ bảo vệ, năng lượng, logistics, thực phẩm chức năng và sản xuất giày dép trẻ em.

Dựa trên kết quả điều tra do UIF tiến hành, thêm 4 cá nhân và 4 doanh nghiệp nữa đã được bổ sung vào danh sách bị phong tỏa tài chính, đồng thời cáo buộc được đệ trình lên Cơ quan Công tố Liên bang Mexico tiếp nhận vụ án với cáo buộc về hoạt động rửa tiền và các hành vi liên quan đến nguồn tài chính bất hợp pháp.

Theo báo cáo từ UIF, các hoạt động tài chính đáng ngờ được phát hiện gồm các giao dịch tiền mặt bất thường, mua sắm xe hơi sang trọng, trang sức và bất động sản, chuyển khoản quốc tế, mức sử dụng thẻ tín dụng cao, cũng như giao dịch liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Những dấu hiệu này cho thấy CJNG dùng nhiều phương thức tinh vi để che giấu nguồn tiền phạm pháp.

Kể từ tháng 4 năm 2015, OFAC đã áp đặt biện pháp cấm vận với hơn 250 cá nhân và tổ chức liên quan đến CJNG, trong đó có các lãnh đạo cấp cao, người thân, bồi bút, kế toán và nhân viên công quyền tham nhũng. Ngoài ra nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như khu du lịch, trung tâm thương mại, bất động sản, nhà hàng, nông nghiệp, và các công ty bình phong cũng bị đưa vào danh sách cấm vận.

Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh chiến thuật dựa trên mạng lưới giúp họ đồng loạt triệt phá nhiều mối quan hệ tội phạm cùng lúc, từ lãnh đạo đến đồng phạm như người thân, đối tác và nhân viên tham nhũng. Họ cũng lưu ý CJNG thường giao quản lý tài sản cho người thân hoặc cộng sự nhằm hạn chế rủi ro bị phát hiện trong các cuộc điều tra.

Bên cạnh đó còn có các cá nhân trực thuộc CJNG không nằm trong các mạng lưới kể trên, như Feliciano Ledezma Ramírez (Chano Limones), Alma Laura Mena Alvarado, Rodolfo Alejandro Loza García (El 26) và một số người khác.

Phần doanh nghiệp gồm có Petrocoda SA de CV (cửa hàng xăng dầu), El Almacén Licorería (công ty sản xuất đồ uống), Stella Servicios Comerciales y Empresariales (nhà bán sỉ quần áo), Casa Tequilera El Origen del Tequila và Rancho San Miguel Los Tres Hermanos (sản xuất và kinh doanh tequila), cùng một số công ty khác hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, năng lượng, logistics, thực phẩm chức năng, sản xuất đồ gỗ, vận tải và bảo vệ.

Ông Scott Bessent, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, phát biểu rằng hành động này nhằm tấn công trực tiếp vào nguồn tài chính của CJNG, làm suy yếu khả năng nhóm tội phạm vận chuyển fentanyl, gieo rắc nỗi sợ hãi và đe dọa mạng sống người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.