Số lượng báo cáo rửa tiền tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026
Trong 6 tháng đầu năm 2026, các báo cáo về giao dịch nghi ngờ liên quan đến rửa tiền đã lên đến 90.200, mức cao nhất từ trước đến nay theo dữ liệu của Đơn vị Thông tin Tài chính (UIF). Con số này đánh dấu mức tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, UIF đã phân tích 90.049 báo cáo, cũng cao kỷ lục với mức tăng 10,7%.
Ngân hàng và Bưu điện dẫn đầu về số lượng báo cáo
Ngân hàng và Bưu điện vẫn là nhóm báo cáo hàng đầu, chiếm đến 55.653 báo cáo (61,7% tổng số), tăng 10.021 trường hợp so với nửa đầu năm 2025, đồng thời tăng tỷ lệ đóng góp từ 56,5% lên 61,7%. Sự gia tăng này phần lớn do hoạt động của hai ngân hàng trực tuyến nổi bật trong năm. Trong khi đó, các tổ chức tài chính và các nhà môi giới khác giảm 11,1% với 16.738 báo cáo.
Tăng trưởng đột biến từ ngành kim hoàn và vật phẩm quý
Lĩnh vực không tài chính gửi tổng cộng 17.809 báo cáo (chiếm 19,7% tổng số), tăng 8,8%. Đặc biệt, các nhà kinh doanh vàng và vật phẩm quý gửi đến 3.805 báo cáo, tăng 164,4% so với 1.439 trường hợp của cùng kỳ 2025. Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo quản và vận chuyển giá trị cũng chứng kiến sự tăng từ 258 lên 460 báo cáo. Ngược lại, các dịch vụ trò chơi giảm 16,7% và nhóm nghề nghiệp giảm nhẹ 2,8%, trong đó, các văn phòng công chứng vẫn chiếm phần lớn (4.883 báo cáo) dù giảm nhẹ 3,2%.
