Khôi phục phong tỏa tài sản trong vụ án Cuadernos

Tại Argentina, Tòa án Liên bang cấp cao đã quyết định phục hồi việc phong tỏa nguồn tiền gửi tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ và yêu cầu cập nhật lại các biện pháp phong tỏa tài sản nhằm áp dụng cho các doanh nhân bị truy tố trong vụ án Cuadernos, liên quan đến một loạt các hành vi tham nhũng và nhận hối lộ trong giai đoạn từ 2003 đến 2015. Những biện pháp này trước đó đã bị Tòa án xét xử cấp thấp hơn tạm thời dỡ bỏ.

Phán quyết được đưa ra chủ yếu với trường hợp của ông Juan Carlos De Goycochea, doanh nhân đại diện cho tập đoàn Isolux Corsan SA, người bị cáo buộc đã thực hiện hàng loạt khoản chi tiền bất hợp pháp nhằm duy trì các hợp đồng với nhà nước, trong đó có dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Río Turbio. Mặc dù là quyết định cá biệt cho một bị cáo, tòa án chia sẻ rằng nó sẽ có hiệu ứng trên các trường hợp tương tự của các bị cáo khác trong vụ án.

Căn cứ và lý do của Tòa án cấp cao

Theo quyết định của phán quyết đa số thuộc Ban Hội thẩm số I, bao gồm các thẩm phán Gustavo Hornos và Javier Carbajo, việc thu hồi và không cập nhật các biện pháp phong tỏa là thiếu cơ sở pháp lý khi vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử công khai. Họ nhấn mạnh mục đích của các biện pháp này là để đảm bảo việc thực thi các khoản phạt, bồi thường, và thu hồi tài sản liên quan đến hành vi rửa tiền và các tội phạm khác.