Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 17 nghi phạm trong đường dây lừa đảo cửa hàng trực tuyến Style Cycle

Cảnh sát Thái Lan vừa tiến hành đồng loạt chiến dịch truy bắt trên 19 địa điểm thuộc 11 tỉnh để phá vỡ đường dây lừa đảo đầu tư trực tuyến lớn mang tên "Style Cycle". Tổng cộng 17 nghi phạm bị bắt giữ, trong đó gồm các đối tượng chủ chốt và nhiều người giữ vai trò vận chuyển tiền hoặc làm tài khoản mượn. Các tài sản tịch thu bao gồm điện thoại di động, sổ ngân hàng, thẻ thanh toán điện tử, tiền mặt đa ngoại tệ, 45 lượng vàng trị giá gần 2,9 triệu baht, 6 xe sang, trang sức, túi xách và đồng hồ cao cấp, tổng giá trị hơn 23 triệu baht.

Điều tra cho thấy, nhóm lừa đảo sử dụng trang Facebook để thuyết phục nạn nhân mở cửa hàng trực tuyến giả mạo trên nền tảng của Style Cycle. Họ mời mọi người tham gia nhóm trao đổi trên Line gọi là “Buy-Sell Style Cycle Market” với hơn 1.000 thành viên, tạo cảm giác uy tín nhằm thu hút thêm người tham gia.

Nạn nhân được mời đăng ký cửa hàng trên website Style Cycle và được hướng dẫn nâng cấp số dư tín dụng cửa hàng trước khi nhận tiền bán hàng. Thực tế, đây là chiêu trò để lấy tiền từ họ thông qua các khoản chuyển tiền gọi là "nạp tín dụng" và "lưu thông hàng tồn kho". Tổng số tiền chuyển khoản lên đến hơn 14,75 triệu baht nhưng không thể rút ra được, khiến nhiều người rơi vào cảnh mất tiền.

Qua truy vết, cảnh sát phát hiện một mạng lưới rửa tiền liên quan đến các giao dịch rút tiền lớn, mua bán hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia và mua vàng nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp. Một phụ nữ tên Preeyada được xác định điều hành một công ty bình phong tại huyện Mae Sot, tỉnh Tak để rửa tiền cho các mạng lưới lừa đảo của người Trung Quốc hoạt động ở Myanmar và Campuchia, hưởng hoa hồng 25% trên số tiền rửa được.

Ngoài ra, một người đàn ông tên Cheewan được cho là thu tiền mặt rồi chuyển cho thành viên mạng lưới Trung Quốc với hoa hồng 5%. Mạng lưới này thực hiện 149 triệu baht các giao dịch trong năm 2025 và liên quan đến 226 vụ lừa đảo trực tuyến với tổng thiệt hại hơn 17 triệu baht.

Các nghi phạm dùng các quảng cáo việc làm giả mạo trên Facebook và TikTok để dụ dỗ người đăng ký làm quản trị viên hoặc lái xe với mức lương 18.000-19.000 baht/tháng. Sau đó, họ được đưa sang Campuchia, mở nhiều tài khoản ngân hàng để làm tài khoản mượn và bị giữ điện thoại, giấy tờ tùy thân, bị giam giữ tại khu vực có hàng rào thép và được bảo vệ bởi người có vũ trang.

Tại đây, những người này bị ép làm việc cho đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào người dân Thái Lan. Họ phải liên tục quét khuôn mặt để xác nhận các giao dịch tài chính gian lận.

Những người bị bắt hiện bị cáo buộc các tội danh gian lận, giả mạo, nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm bí mật. Tài sản và nghi phạm đã được bàn giao cho Đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ để tiếp tục xử lý pháp lý.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.